兰州庄园牧场股份有限公司
证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-051
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年上半年，乳制品行业面临市场竞争加剧以及成本上行等压力。于公司而言，自有牧场奶牛饲养成本居高不下，为保障全产业链安全可控，维持了较高的自有原奶供给率，成本攀升导致产品毛利率下降，公司为应对市场激烈竞争，持续投入较高营销费用，进一步挤压了营业利润。综合上述因素，公司上半年实现营业收入4.26亿元，较上年同期减少11.42%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,782.87万元，扣除非经常性损益后的净利润-8,942.73万元。截至2024上半年末，公司总资产24.34亿元，净资产11.64亿元，资产负债率52.18%。
证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-049
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长杨毅先生召集。
2、本次会议于2024年8月27日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马红富以通讯表决方式出席会议。
4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2024年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司〈2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
4、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告》。
5、审议通过《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意2024年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：
（1）适用范围
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。
（2）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
（3）薪酬标准
①公司独立董事薪酬
公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。
②公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：
■
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-050
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于2024年8月27日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，其中监事董萍、杜魏参加现场表决，监事杨杰以通讯表决方式出席会议。
4、会议由监事会主席杨杰先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司〈2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司使用2020年非公开发行A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过11,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
4、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告》。
5、审议通过《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会同意2024年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：
（1）适用范围
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。
（2）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
（3）薪酬标准
①公司独立董事薪酬
公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。
②公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：
■
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-052
兰州庄园牧场股份有限公司
关于调整对外销售产品结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2021年10月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》，董事会决定履行完毕向其他乳制品生产企业供应生鲜乳的合作后，不再对外销售自产生鲜乳，子公司牧场所产生鲜乳用于公司乳制品生产。未来随着公司的经营发展，如庄园牧场实现生产所需原料奶全部自给且尚有盈余需要对外实现销售的情况下，则公司将与控股股东甘肃农垦集团积极协商可行的规避同业竞争措施，保障公司中小股东的利益，并按时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整对外销售产品结构的公告》（公告编号：2021-107）。
近年来，随着行业不断变化，公司牛只数量的增加及业务的发展，庄园牧场生产所需原料奶已能实现阶段性自给且尚有盈余。经公司与控股股东甘肃农垦集团协商，为保护全体股东利益，进一步提高上市公司质量，需要进行生鲜乳销售业务，以抵御市场下行的压力。
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》。公司决定恢复对外销售生鲜乳业务，庄园牧场恢复生鲜乳销售后，为规避或有同业竞争，将在多种可能发生同业竞争的方面，合理利用市场调度。尽量避免与控股股东及其下属企业共用销售渠道和客户，规避与其发生实质性竞争和利益冲突。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2024-053
兰州庄园牧场股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）核准，公司2020年非公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，每股面值1元，每股发行价格8.78元，募集资金总额为人民币377,540,000.00元，扣除各项发行费用8,661,213.21元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币368,878,786.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具了大信验字[2020]第35-00010号《验资报告》，验证上述募集资金到位。募集资金到账后，公司按照相关要求对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金项目使用及结余情况
公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和公司披露的非公开发行股票预案规范使用募集资金。截至2024年8月27日，公司已累计使用非公开发行A股募集资金24,836.31万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额为584.49万元，尚未使用的非公开发行A股募集资金余额为12,636.06万元，2024年8月27日存放于募集资金专户的金额为12,636.06万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和持续督导机构均发表了独立意见，同意使用不超过12,000万元的2020年度非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年8月19日，公司已将暂时补充流动资金的2020年非公开发行募集资金12,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕，使用期限未超过12个月。截止目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的情形。
具体内容详见公司于2024年8月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-048）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。公司本次使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期中国人民银行一年期贷款基准利率3.35%测算，预计12个月内可为公司节约潜在财务费用约368.50万元。在此期间内，如果因募集资金投资项目实施加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
1、董事会决议
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、独立董事意见
公司使用部分2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用不超过11,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
3、监事会意见
公司于2024年8月27日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用2020年非公开发行A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过11,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定；公司已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2024年8月29日