厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年7月12日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年7月12日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年7月12日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15至2023年7月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年7月5日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年7月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一本次股东大会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述提案已于2023年6月21日分别经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2023年6月26日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示事项

　　提案1.00、2.00、3.00将以累积投票制方式对候选人进行表决。

　　提案1.00选举公司非独立董事6名，提案2.00选举独立董事3名，提案3.00选举非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2.00为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。

　　提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年7月6日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：李金苗

　　（2）电话号码：0592-7702685

　　（3）传真号码：0592-5701337

　　（4）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

　　5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议。

　　2、第四届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事

　　（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月12日上午9:15，结束时间为2023年7月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2023年7月12日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:年月日

　　附注：

　　1、对于累积投票议案，直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2023-057

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于第四届监事会任期届

　　满换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开了第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下：

　　公司第四届监事会监事任期将于2023年6月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事会同意提名陈永新先生、赵超强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人简历详见附件。为确保公司监事会的正常运作，公司第五届监事会成员就任前，原第四届监事会全体成员继续履职。在此，公司对第四届监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年06月26日

　　1、陈永新先生：男，1975年10月生，大学本科学历。2004年7月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部结构设计工程师、结构设计主任、结构设计经理。2011年5月起历任本公司技术中心结构开发部经理、技术中心结构开发部总监；陈永新先生现任本公司监事，任期自2020年7月1日至2023年6月30日。

　　陈永新先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈永新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

　　2、赵超强先生：男，1985年6月生，大学本科学历。2008年4月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部工业工程师、项目经理；2011年5月至2015年7月任厦门盈趣科技股份有限公司资深项目经理；2015年8月至2018年4月，历任漳州万利达生活电器有限公司项目部经理、副总经理；2018年5月至今任漳州众环科技股份有限公司董事长、总经理。

　　赵超强先生持有公司股份数量186,900股，占公司总股本的比例为0.02%。赵超强先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵超强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2023-056

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于第四届董事会任期届满换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下：

　　公司第四届董事会董事任期将于2023年6月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士、胡海荣先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王宪榕女士、林志扬先生、蔡庆辉先生为第五届董事会独立董事候选人，其中王宪榕女士为会计专业人士。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事候选人王宪榕女士、林志扬先生、蔡庆辉先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职条件和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连续任期超过6年的情形。

　　公司将根据《自律监管指引第1号》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　独立董事发表意见认为：（1）上述第五届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，未有中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形。（2）上述第五届董事会董事候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次董事会换届选举事项，并同意将该事项有关议案提交公司股东大会审议。

　　上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第五届董事会。第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，公司第五届董事会成员就任前，原第四届董事会全体成员继续履职。在此，公司对第四届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月26日

　　1、林松华先生：男，1972年11月生，大学本科学历。1997年9月至2001年4月任厦门华侨电子股份有限公司设计工程师；2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任；2003年8月至2004年2月任南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理；2004年3月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部总经理；2011年5月至2020年6月30日任本公司总经理。林松华先生现任本公司董事长，董事任期自2011年5月至2023年6月30日，董事长任期自2019年5月17日至2023年6月30日。

　　林松华先生直接持有公司股份数量42,553,947股，通过建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量42,648,238股，林松华先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量85,202,185股，占公司总股本的比例为10.89%。除此之外，林松华先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林松华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　2、吴凯庭先生：男，1969年12月生，大学本科学历。1999年7月至2020年8月历任万利达集团有限公司副董事长、董事长、总经理；1997年10月起任佳荣国际发展有限公司董事长；2005年起任深圳万利达电子工业有限公司董事长；2007年8月起任MalataHoldingsLimited董事；2017年8月当选福建省总商会副会长；2012年5月25日至2019年5月16日任本公司董事长。吴凯庭先生现任本公司董事，任期自2012年5月20日至2023年6月30日。

　　吴凯庭先生为公司实际控制人，公司董事吴雪芬女士为吴凯庭先生之三妹。吴凯庭先生直接持有公司股份数量3,785,245股，通过深圳万利达电子工业有限公司及厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量402,836,280股，吴凯庭先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量406,621,525股，占公司总股本的比例为51.96%。除此之外，吴凯庭先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴凯庭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　3、杨明先生：男，1980年4月生，大学本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、轮值总裁、当值总裁、副总裁，董事任期自2014年12月26日至2023年6月30日，轮值总裁任期自2020年7月1日至2023年6月30日，当值总裁任期自2021年7月1日至2023年6月30日，副总裁任期自2013年8月28日至2023年6月30日。

　　杨明先生持有公司股份数量3,471,079股，占公司总股本的比例为0.44%。杨明先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　4、林先锋先生：男，1977年3月生，大学本科学历。2000年8月至2005年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师；2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、轮值总裁、副总裁，董事任期自2015年6月9日至2023年6月30日，轮值总裁任期自2020年7月1日至2023年6月30日，副总裁任期自2013年8月28日至2023年6月30日。

　　林先锋先生持有公司股份数量698,800股，占公司总股本的比例为0.09%。林先锋先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　5、吴雪芬女士：女，1979年11月生，大学本科学历。2004年1月起任万利达集团有限公司投资部经理。现任本公司董事，任期自2011年5月24日至2023年6月30日。

　　吴雪芬女士为公司实际控制人、董事吴凯庭先生之三妹，直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股本的比例为0.38%。除此之外，吴雪芬女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴雪芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　6、胡海荣先生：男，1970年10月生，大学专科学历。1995年8月至2000年12月任厦门灿坤实业股份有限公司品保部经理；2001年2月至2002年1月任东京科技电子有限公司工程师；2002年2月至2004年8月任厦门群鑫机械工业有限公司工程师；2004年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部综合部副经理、质量部经理；2011年5月进入本公司工作，曾任人力行政中心总监、总经理助理、管理者代表，2014年8月15日至2020年6月30日任本公司监事，现任本公司企管中心负责人，同时兼任厦门春水爱心基金会监事，厦门山边海物业管理有限公司执行董事、总经理。

　　胡海荣先生持有公司股份数量81,600股，占公司总股本的比例为0.01%。胡海荣先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　7、王宪榕女士：女，1952年1月生，大学专科学历。1991年3月至2016年6月历任厦门建发集团有限公司总经理、董事长、董事；1998年6月至2016年5月历任厦门建发股份有限公司董事长、副董事长、董事，现已退休。王宪榕女士自2020年6月至今担任本公司独立董事，目前兼任厦门弘爱医院董事、厦门仁爱医疗基金会理事。

　　王宪榕女士未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　8、林志扬先生：男，1956年3月生，经济学博士。1996年10月至1999年3月任厦门大学工商管理学院副院长、企业管理系主任；1999年3月至2007年10月任厦门大学管理学院教授、副院长；2007年10月至2013年1月任厦门大学管理学院教授、党委书记；2013年1月至2016年3月任厦门大学管理学院教授，现已退休。近五年曾担任清源科技（厦门）股份有限公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事以及深圳四季青园林股份有限公司（非上市公司）独立董事。目前担任广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董事以及厦门致善生物科技股份有限公司独立董事，兼任厦门市老教授协会副会长。

　　林志扬先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　9、蔡庆辉先生：男，1974年10月生，法学博士。2000年8月至今历任厦门大学助教、讲师、副教授。近五年曾担任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有限公司独立董事以及苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（非上市公司）独立董事。目前担任厦门吉宏科技股份有限公司独立董事，兼任福建信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员、中国财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会理事、厦门市国际税收研究会理事。

　　蔡庆辉先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2023-055

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2023年6月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年6月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会决定提名陈永新先生、赵超强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届监事会任期届满换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年06月26日

　　证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2023-054

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年6月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年6月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，在充分考虑非独立董事及独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从业经历的基础上，本次会议同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士、胡海荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王宪榕女士、林志扬先生、蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四届董事会任期届满换届选举的公告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2023年7月12日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。截至2023年7月5日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年06月26日