广东宏川智慧物流股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1、报告期内，公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司收购VopakTerminalPenjuruPte.Ltd.持有的山东岚山孚宝仓储有限公司60%股权，具体详见《关于子公司完成收购山东岚山孚宝仓储有限公司部分股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-044）。
2、报告期内，公司收购控股股东广东宏川集团有限公司持有的成都宏川公路港汽车服务有限公司100%股权，具体详见《关于收购成都宏川公路港汽车服务有限公司全部股权完成工商变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-026）。
广东宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人：林海川
2024年8月30日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-104
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-106）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
具体详见刊登在2024年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》（2024年8月）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》
公司董事会提名委员会审核通过轮值总裁候选人资格。
具体详见刊登在2024年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2024-107）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（五）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-105
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》及摘要
公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-106）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-107
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于聘任轮值总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司管理层经营决策效能，推动公司战略有效落实，保障公司高质量可持续发展，积极创新经营管理模式，启动实施轮值总裁机制。
依据公司《总裁工作细则》规定，林海川先生不属于轮值总裁候选人范围，已向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务，其总裁的任职期间截止至2024年8月30日。林海川先生辞任后仍担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，以及公司下属子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司执行董事，宏川实业发展（香港）有限公司董事，东莞市宏川智慧物流有限公司执行董事等职务。
现经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄韵涛先生为公司轮值总裁，当值期间自2024年8月30日起一年。黄韵涛先生担任公司轮值总裁后，仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，以及公司子公司相关职务（简历附后），不再担任公司高级副总裁职务。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
简历：
黄韵涛1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大学有机化工专业本科、高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获苏州市劳动模范荣誉称号；现任太仓市政协常务委员，太仓市港区商会会长、太仓市工商联副主席。曾主要任职于广东福地科技股份有限公司、东亚融通集团有限公司，以及任广东宏川集团有限公司副总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理等；现主要任公司董事、轮值总裁，太仓阳鸿石化有限公司执行董事、总经理，太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司执行董事、总经理，常州宏川石化仓储有限公司董事长，宏川智慧物流发展（香港）有限公司董事，苏州市宏川智慧物流发展有限公司执行董事、总经理，江苏长江石油化工有限公司董事，常熟宏智仓储有限公司执行董事、总经理，常熟宏川石化仓储有限公司执行董事，常熟宏川万创仓储物流有限公司董事，南京宏川石化仓储有限公司董事，宁波宁翔液化储运码头有限公司董事，太仓宏川罐箱服务有限公司董事长，常州宏川智慧综合服务有限公司执行董事等。
黄韵涛先生持有公司股份325.79万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄韵涛先生不属于失信被执行人。
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-108
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于下属公司申请银行授信并接受
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的220.45%。
一、交易及担保情况概述
公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）拟向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）申请7,000.00万元银行授信额度，用于置换东莞三江已支付的收购日照宏川仓储有限公司（以下简称“日照宏川”）60%股权的交易价款。公司拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第四届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：东莞三江港口储罐有限公司
成立日期：2004年4月22日
注册地址：广东省东莞市沙田镇沙大道15号
法定代表人：李小力
注册资本：1,200万美元
主营业务：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；一般经营项目：化工行业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司直接持有东莞三江75%股权，通过全资子公司宏川实业发展（香港）有限公司间接持有东莞三江25%股权。公司直接和间接合计持有东莞三江100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
■
注：1、2023年度数据为经审计数据，2024年半年度数据未经审计；2、东莞三江净利润同比较高系因收购日照宏川仓60%股权产生营业外收入所致。
3、东莞三江不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
东莞三江拟向兴业银行申请7,000.00万元授信额度，用于置换东莞三江已支付的收购日照宏川60%股权的交易价款。公司拟为本次授信事项提供最高额为7,000.00万元的连带责任保证担保。
上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于东莞三江收购日照宏川60%股权的资金需求，有助于促进东莞三江的经营发展，支持公司的战略发展。东莞三江经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债能力。东莞三江为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为582,729.08万元，占最近一期经审计净资产220.45%；其中，公司对控股子公司担保金额为548,969.08万元，控股子公司对控股子公司担保金额为229,009.60万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产12.77%。
全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、董事会意见
本次为东莞三江申请银行授信提供担保是基于东莞三江收购日照宏川60%股权的资金需求，有助于促进东莞三江的经营发展，支持公司的战略发展。东莞三江为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
七、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-109
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月18日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2024年9月18日下午15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2024年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
■
上述提案由公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司刊登在2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》。
提案1需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2024年9月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2024年9月10日17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
■
本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
附件三：
回执
截至2024年9月9日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2024年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2024年9月10日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-110
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司关于举行2024年半年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年半年度报告》经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，已于2024年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
为使广大投资者进一步了解公司《2024年半年度报告》相关信息，公司定于2024年9月4日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年半年度报告网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林海川先生；公司董事、总裁黄韵涛先生；公司独立董事张荣武先生；公司高级副总裁、财务负责人李小力先生；公司董事会秘书王明怡女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年9月4日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
■
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-111
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股部分股票用于减少注册资本，本次回购股份总金额不低于2,500.00万元且不超过3,500.00万元，回购价格不超过17元/股。具体详见公司刊登在2024年5月21日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购股份报告书》（公告编号：2024-046）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份已注销完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至2024年8月22日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份2,788,372股，占公司2024年8月22日总股本的0.61%，最高成交价为14.31元/股，最低成交价为10.07元/股，成交均价为12.55元/股，回购股份成交总金额为3,499.45万元（不含交易费用）。本次股份回购符合回购股份方案及相关法律法规的相关规定，已按既定方案完成回购。
二、回购股份的注销情况
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,788,372股回购股份的注销事宜。本次注销股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。
三、回购股份注销完成后股权结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由460,277,852股减少至457,489,480股，公司股权分布情况仍然符合上市条件，公司的上市公司地位及控制权未发生变化，具体变动情况如下：
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四、回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响
本次回购股份注销完成后，公司可转换公司债券的转股价格将作相应调整。调整前“宏川转债”转股价格18.82元/股，调整后“宏川转债”转股价格18.86元/股，转股价格调整起始日期为2024年9月2日，具体详见《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-112）。
五、回购股份注销的后续安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理工商变更登记手续等相关事宜。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-112
债券代码：128121债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于“宏川转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128121
债券简称：宏川转债
调整前转股价格：18.82元/股
调整后转股价格：18.86元/股
转股价格调整生效日期：2024年9月2日
本次转股价格调整不暂停转股
一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了670.00万张可转换公司债券，根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P=Po-D；
派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）；
增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）；
三项同时进行时：P=（Po-D+A×K）/（1+N+K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。截至2024年8月22日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份2,788,372股，占公司2024年8月22日总股本的0.61%，回购成交均价为12.55元/股，回购股份成交总金额为3,499.45万元（不含交易费用）。本次股份回购符合回购股份方案及相关法律法规的相关规定，已按既定方案完成回购。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次回购股份注销后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为18.86元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。
具体计算过程为：P=（Po-A×K）/（1-K）=（18.82-12.55*0.61%）/（1-0.61%）
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：002930证券简称：宏川智慧公告编号：2024-106
证券代码：128121证券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司