武汉明德生物科技股份有限公司
证券代码：002932证券简称：明德生物公告编号：2023-044
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
一、权益分派实施情况
2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意公司以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利37.00元（含税），以资本公积金每10股转增4.9股，不送红股。本次权益分派方案于2023年5月12日经公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年6月6日实施完成。
二、报告期内回购注销部分限制性股票情况
2023年4月，因原限制性股票激励对象中于洪达、胡盼绩效考核结果为B，解除限售系数为0.8；彭颖、闫宇晖、袁旭龙考核结果为C，解除限售系数为0.7。上述对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，合计30,662股。原激励对象中郭潇、田祥、李小涛、张维因个人原因辞职触发回购注销限制性股票条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票108,025股由公司回购注销。综上，本次回购注销限制性股票合计为138,687股。公司已于2023年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。具体内容详见公司于2023年5月25日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于2019年股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告》，公告编号：2023-029。
三、计提资产减值情况
2023年4月，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2022年度计提各类资产减值准备合计101,434.59万元，具体内容详见公司于2023年4月17日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2023-005。
证券代码：002932证券简称：明德生物公告编号：2023-041
武汉明德生物科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年8月30日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2023年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2023年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第七次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日
证券代码：002932证券简称：明德生物公告编号：2023-042
武汉明德生物科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2023年8月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过《2023年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2023半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
监事会
2023年8月31日