奥美医疗用品股份有限公司
证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2024-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）前10名股东中存在回购专户的特别说明
截至2024年9月30日，奥美医疗用品股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股12,520,110股，占公司总股本的1.98%。
（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥美医疗用品股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：崔金海主管会计工作负责人：黄铁柱会计机构负责人：陈同山
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔金海主管会计工作负责人：黄铁柱会计机构负责人：陈同山
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2024-039
奥美医疗用品股份有限公司
关于拟设立印度尼西亚子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在印度尼西亚设立全资子公司奥美（印尼）医疗用品有限公司（以下简称“印尼奥美”）。印尼奥美的公司名称以经当地注册机关批准的公司名称为准。
二、审议程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立印度尼西亚子公司的议案》。为确保印尼奥美设立能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司申请境外投资备案登记、境外公司设立相关合同及协议等文书签订及办理其他与印尼奥美设立事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立境外子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项尚需履行境内外投资备案、企业登记等审批程序。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟设立子公司的基本情况
公司名称：奥美（印尼）医疗用品有限公司
英文名称：PTACEMEDICALPRODUCTSINDONESIA（暂定名，以最终注册为准）
注册资本：不超过5000万美元
注册地址：KawasanIndustriTerpaduBatang,KavelingA02,Batang,JawaTengah,Indonesia
经营范围：医疗用品和医疗器械等研发、制造、销售等业务
股权结构：公司持有100%股权
上述均为暂定信息，最终以境外投资主管机关备案或审批结果以及境外公司注册地相关部门登记结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司影响
公司本次在印尼设立子公司，系公司应对当前宏观经济环境与市场竞争的战略决策，有利于进一步提升公司的国际化水平、提升综合竞争能力及整体抗风险能力，符合公司及全体股东的长远利益。
通过本次对外投资，公司将实现产业链全球布局、进一步扩展产品序列，强化公司海外体系化服务与供应能力，提升客户服务响应速度，满足海外业务拓展需求。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
2、可能存在的风险
（1）本次对外投资事项尚需履行境内外投资备案、企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。
（2）印尼的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异。公司将充分了解当地的法律体系、商业环境等相关事项，切实降低与规避相关风险。
五、其他
公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2024-040
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日（星期二）在奥美医疗公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2024年三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立印度尼西亚子公司的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2024年10月31日