四川金时科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公式出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售，致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟标产品，前述为公司目前的主要业务，也是公司利润的主要来源，此外，公司积极与各大中烟合作原有卷烟产品升级改版和参与新品牌研发，积极参与各大中烟公司招投标，争取成为新的利润增长点。

2、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品是高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，是卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现。

对于烟标制品，公司采用的经营模式为订单式销售模式，主要采取直接销售方式。根据《烟用物资采购管理规定》的相关规定，国内各中烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的采购方式。在招标文件中，招标方通常对各烟标品种设定投标价格上限。各中烟公司招标公告发布后，公司根据招标需求制订详细投标方案，并根据自身生产成本控制能力在限价范围内报送投标价，制作投标文件并参与竞标。各省中烟公司根据投标方综合情况判定中标企业，并通知中标方最终中标价。中标后，公司以中标价格与中烟公司签署框架购销合同，明确约定产品类别及双方权利义务，合同期限通常为1-2年。烟标为特定产品，每种烟标均只向特定的客户直接供应，生产时间、生产数量均服从客户的需要，一般不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案，在维护既有客户的基础上，不断扩充产能并完善高附加值延伸服务，积极拓展优质新客户。

一般情况下，客户按月或一月多次下达书面订单，公司根据订单组织烟标生产、按通知发货并跟进回款事项。

3、所属行业情况

公司所处烟标印刷行业属于包装装潢印刷重要的细分行业，烟标印刷行业主要为下游卷烟行业客户提供烟标的研发设计、生产及服务，在印刷设计、包装材料、印刷工艺等方面的要求均高于普通印刷行业，是典型的技术密集及资金密集型行业。卷烟是一种替代性较弱的消费品，周期性并不明显。包装印刷行业属于完全竞争市场，行业发展也没有明显的区域限制，但受节日消费效应的影响，烟标印刷行业存在一定的季节性特征。

报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、湖南金时重大事项

目前，湖南生产基地印刷车间、员工宿舍楼、行政楼、检测中心主体及砌筑完成，外墙面门窗及幕墙已完成，厂房2、原料仓库、污水处理站等主体结构已全部完成；装修工程、设备及安装工程已完成部分。截止2022年12月31日，湖南生产基地已投入金额404,15.67万元，自有资金5,862.57万元，募集资金34,553.10万元。。

2021年3月29日，公司发布《关于投资设立湖南子公司的进展公告》，称：因市场情况发生重大变化，为了促进公司稳健发展，公司拟变更子公司湖南金时原规划的业务，拟不再从事烟标印刷业务，因此湖南金时工程建设需要临时停工调整并放慢建设节奏。截至目前，鉴于市场情况发生了重大的变化，为保证募集资金的使用效率、公司经营业绩及股东权益，公司经审慎评估后确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案。其具体实施方案目前尚处于前期调研以及方案论证阶段，目前还不能确定，公司将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求做好审议和信息披露工作。

二、金时印务重大事项

1、金时印务在2022年湖南中烟和云南中烟进行的烟标项目招标中，公司在供产品未继续中标（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2022-011、2022-056）相关烟标项目未中标事项预计会对公司未来的经营业绩和持续经营能力造成较大不利影响。

2、2021年9月，金时印务收到收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99号）。2021年9月22日，湖南省耒阳市人民检察院以金时印务涉嫌单位行贿罪，向耒阳市人民法院提起诉讼。本案尚在审理过程中，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-062）

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-012

四川金时科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年4月3日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事郑春燕女士、赵亚娟女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告》《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉和〈2022年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

董事会对公司截至2022年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了《2022年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2022年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于第二届董事会董事2023年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会2023年度董事薪酬方案：

参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（含税）。

本议案包含7个子议案，具体如下：

8.1 《关于董事李海坚2023年度薪酬的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

8.2 《关于董事李文秀2023年度薪酬的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

8.3 《关于董事李杰2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

8.4 《关于董事蒋孝文2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

8.5 《关于独立董事郑春燕2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

8.6 《关于独立董事赵亚娟2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

8.7 《关于独立董事方勇2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事方勇回避表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员2023年度薪酬方案：

■

以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含5个子议案，具体如下：

9.1 《关于高级管理人员李海坚2023年度薪酬的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

9.2 《关于高级管理人员李杰2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

9.3 《关于高级管理人员蒋孝文2023年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

9.4《关于高级管理人员范小兵2022年度薪酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9.5《关于高级管理人员陈浩成2022年度薪酬的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于审议〈董事长工作制度〉的议案》

为明确公司董事长的职责权限，规范董事长的工作程序，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，公司编制了《董事长工作制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于审议〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

为规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，公司编制了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，公司编制了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于审议〈投资者及其关联人员接待和推广工作办法〉的议案》

为规范公司投资者接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，公司编制了《投资者及其关联人员接待和推广工作办法》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于审议〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理，提高公司及子公司规范运作水平，维护公司及投资者合法权益，公司编制了《子公司管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于审议〈战略管理制度〉的议案》

为促进公司提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，公司编制了《战略管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于审议〈反舞弊管理办法〉的议案》

为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，公司编制了《反舞弊管理办法》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于审议〈金融工具公允价值估值管理办法〉的议案》

为了完善公司及各控股子公司的内部治理，健全公司金融工具管理体系，降低对外投资决策、资产管理的风险，提高公司金融工具公允价值评估水平，，公司编制了《金融工具公允价值估值管理办法》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于审议〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，公司编制了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于审议〈财务管理制度〉的议案》

规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益， 维护股东权益，公司编制了《财务管理制度》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70元，合并报表未分配利润333,007,434.27元；母公司2022年度经审计的财务报表净利润为96,511,757.49 元，期末未分配利润为255,734,908.49元。

公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为满足公司控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）经营发展的需要，公司拟以自有资金向金时新能提供3,500万元的借款，借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二十五、审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施，解决公司在可持续经营能力方面的不足，维护公司及全体股东的利益。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明，公司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。董事会的专项说明、独立董事意见、监事会意见以及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月9日召开2022年年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-018

四川金时科技股份有限公司

关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70元，合并报表未分配利润333,007,434.27元；母公司2022年度经审计的财务报表净利润为96,511,757.49 元，期末未分配利润为255,734,908.49元。

公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度利润分配预案的合规性、合理性

鉴于公司2022年度业绩亏损，结合公司2023年发展的资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司充分考虑了公司2022年度盈利状况和实际情况，制定了2022年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及公司《章程》等相关规定。

三、相关审批程序及意见

1．董事会审议意见

董事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

2．监事会审议意见

监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3．独立董事意见

经核查，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司2021年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经2022年度股东大会审议批准后确定最终的2022年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议

2.第二届监事会第十七次会议决议

3.独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-022

四川金时科技股份有限公司

关于公司股票可能被实施其他风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司股票可能被实施其他风险警示的基本情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金时科技”）于2023年3月24日发布了《关于公司全资子公司停产的公告》（公告编号：2023-008），决定停止全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）的印刷生产业务。

公司于2023年3月28日收到深圳证券交易所《关于对四川金时科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第184号）（以下简称关注函），要求公司在2023年4月4日前就金时印务停产的相关事项做出书面说明。公司在收到关注函后高度重视，于2023年4月7日对相关事项进行了回复，发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号：2023-011)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（五）项规定：公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常，公司股票将被实施其他风险警示。公司因金时印务停产导致主营业务受到严重影响。目前，公司仍具有生产经营的能力，且预计能在三个月内恢复正常生产经营。

二、公司已采取及拟采取的措施

金时印务停产后，公司董事会、监事会及管理层高度重视，积极寻找解决方法，目前，公司拟对金时印务生产设备进行处置，将闲置厂房对外出租。同时，公司正在洽谈镭射膜、镭射纸等业务来改善公司营业收入，并加快新产业的孵化，为公司提供新的业绩增长点。

三、风险提示

1、若公司在未来三个月内仍不能恢复正常生产经营，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

2、公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-019

四川金时科技股份有限公司

关于使自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司"）于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于使自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

2、投资期限

本次现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、投资额度

确保不影响正常运营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述使用期限内，资金可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为自有资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用合计不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。我们同意使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-020

四川金时科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）提供不超过3,500万元的财务资助借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

2、本次财务资助事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

为满足公司控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）经营发展的需要，公司拟以自有资金向金时新能提供3,500万元的借款，借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算。

上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，上述财务资助额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

1、基本信息

公司名称：四川金时新能科技有限公司

统一社会信用代码：91510112MA672PP53U

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2021-03-15

法定代表人：李杰

注册资本：3240.00万人民币

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号办公楼（栋）1-5层1号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

■

3、主要财务数据

单位：元

■

4、被资助对象其他股东基本情况

杨维清，男，中国国籍，身份证号码5130291977******95，不是失信被执行人，与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

5、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助对象为公司持股70%的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率结算利息，不存在向关联方输送利益的情形。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助合同的主要内容

借款金额：不超过人民币3,500万元，在2023年度内且在借款总额范围内，金时新能按月（或季）向公司报送借款使用计划，公司按审定的借款计划使用金额分次向金时新能拨付借款。

借款期限：借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算

利息计算：借款利率按人民银行公布的借款日一年期LPR计算，借款利息按实际借款金额及使用天数计收，在借款归还时或每年末（年末尚未归还部分）收取。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是满足公司控股子公司金时新能的日常经营资金需要，支持其经营发展。本次财务资助不会影响公司正常生产经营，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。在提供财务资助期间，公司将加强对控股子公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。

五、董事会意见

公司为金时新能提供财务资助是基于金时新能经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力，公司为金时新能提供财务资助风险属于可控范围内，且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，定价公允。

六、独立董事意见

独立董事认为公司向控股子公司金时新能提供财务资助有利于提高公司总体资金的使用效率，有利于金时新能研发业务的健康快速发展，符合公司的整体发展战略。公司对其日常经营有绝对控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。本次财务资助决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，全体独立董事一致同意公司本次向金时新能提供财务资助事项。

七、监事会意见

监事会认为，公司本次向控股子公司金时新能提供财务资助，有利于保障金时新能研发业务的顺利推进。公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益。公司监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助事项。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总余额为3,500万元，占公司最近一期经审计净资产1.95%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-021

四川金时科技股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月9日（星期四）14:30

网络投票时间：2023年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至2023年5月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月4日

7、会议出席对象

（1）截止2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号2楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案：

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2、特别提示和说明

(1)上述议案己经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月14日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

(2)据《公司章程》的相关规定，上述第10项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；

(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2023年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作）》的规定，本次会议审议的议案5、6、7、8、10、11、13为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。