广东豪美新材股份有限公司
证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2023-078
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2023年1月3日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股。本次以集中竞价交易方式回购总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币21,000万元（含），回购价格不超过人民币21元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起6个月内。
截至2023年6月30日，本次回购方案已实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为9,516,399股，占公司总股本的4.09%，其中最高成交价为18.78元/股，最低成交价为14.90元/股，成交总金额161,175,622.55元（不含交易费用）。
具体见公司于2023年1月4日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-002）以及相关的回购进展公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东豪美新材股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
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法定代表人：董卫峰主管会计工作负责人：王兰兰会计机构负责人：王兰兰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董卫峰主管会计工作负责人：王兰兰会计机构负责人：王兰兰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东豪美新材股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2023-081
广东豪美新材股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年10月20日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知，2023年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年三季度报告》
经审查，监事会认为：公司编制的《2023年三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的经营情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议
广东豪美新材股份有限公司
监事会
2023年10月27日
证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2023-080
广东豪美新材股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年10月20日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年三季度报告》
公司董事会编制的《2023年三季度报告》真实、准确、完整的反应了公司2023年前三季度经营情况。
内容详见公司同日披露的《2023年三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2023-079
广东豪美新材股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理陈涛先生担任公司董事会秘书。
自公司原董事会秘书因个人原因辞职后，公司董事会秘书职位空缺，由公司董事长董卫峰先生代行董事会秘书职责，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司副总经理陈涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。陈涛先生简历详见本公告附件。
截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。陈涛先生已参加上市公司董事会秘书任前培训，并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
陈涛先生的联系方式如下：
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公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2023年10月27日
陈涛先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基金管理有限公司副总经理等职务，2021年8月至今任公司副总经理。
陈涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。陈涛先生已参加上市公司董事会秘书任前培训，并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。