中瓷电子董事会迎来重大变动，成员数量拟增至11人

11月19日，中瓷电子（003031.SZ）盘中震荡，截至收盘报54.02元/股，股价下跌0.79%，全天成交4.53万手，成交金额2.42亿元，换手率为2.74%，公司总市值为243.7亿元。

拟将董事会成员数量增至11人

11月18日晚间，中瓷电子发布了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》。

据公告显示，公司于2024年11月18日召开董事会会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订主要涉及以下两个方面：

一是公司董事会人数变化，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟将董事会成员数量增加至11名，其中，非独立董事7名，独立董事4名。

二是修订《公司章程》并办理工商登记，鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

中瓷电子表示，以上事项尚需提交股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司董事会迎来新旧更替

在此背景下，中瓷电子发布了《关于非独立董事、独立董事变更的公告》。

公告中披露，鉴于公司拟将董事会成员增加至11名，且公司董事会近日收到董事姜君蕾、董事、总经理付花亮、独立董事袁蓉丽的书面辞职报告，姜君蕾因个人原因申请辞去公司董事职务，付花亮因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，袁蓉丽因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬和考核委员会委员职务。

2024年11月18日，经公司董事会提名委员会会议及董事会会议决定，同意董事会成员数量增加至11名，其中，非独立董事7名，独立董事4名；同意提名赵瑞华、李永乐、梁向阳为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名吴文刚、吴武清为第二届董事会独立董事候选人。前述非独立董事、独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

中瓷电子表示，本次补选非独立董事、独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

即将召开2024年第二次临时股东大会

与此同时，中瓷电子发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

据通知显示，公司董事会决定于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中，现场会议召开地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

本次股东大会将审议《关于补选公司董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

官网信息显示，中瓷电子成立于2009年，公司专业从事电子陶瓷系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等，广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。