浙江真爱美家股份有限公司
证券代码：003041证券简称：真爱美家公告编号：2023-044
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码：003041证券简称：真爱美家公告编号：2023-042
浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月24日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期中先生主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司2023年半年度报告》。
2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》新出台的规定：专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。刘立伟先生作为公司的董事兼副总经理，不再适合担任审计委员会委员，公司决定变更郑扬先生为审计委员会委员，变更后的审计员委员会成员为：吕滨女士（召集人）、余高明先生、郑扬先生。变更后的薪酬与考核委员会成员为：傅利彬先生（召集人）、吕滨女士、刘立伟先生。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：003041证券简称：真爱美家公告编号：2023-043
浙江真爱美家股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年8月19日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席叶成效先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司2023年半年度报告》。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司监事会
2023年8月25日