华仁药业拟修订公司章程及多项制度 9月1日召开临时股东会
中访网数据 华仁药业股份有限公司(证券代码:300110)将于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会,审议修订《公司章程》及制定、修订公司多项内部制度的议案,并补选两名独立董事。
核心决策: 1. 章程修订:提案1涉及《公司章程》修订,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 2. 制度调整:提案2包含8项子议案,涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易规则》等制度的修订,以及新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 3. 人事变动:提案3为等额选举两名独立董事(范英杰、王贞洁),其任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。
关键数据与时间节点: - 股权登记日:2025年8月26日。 - 投票方式:现场投票与网络投票结合,网络投票时间为9月1日9:15-15:00。 - 中小投资者保护:公司将对中小投资者(持股5%以下且非董监高)的表决结果单独计票并披露。
影响范围: 此次修订涉及公司治理核心条款及多项内控制度,可能进一步规范公司运作流程,强化合规性。独立董事补选将完善董事会结构,影响未来决策机制。
参会须知: 股东可通过现场、深交所交易系统或互联网投票系统参与,需在8月29日16:00前完成登记。会议地点为青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室。