深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-070
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
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法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-068
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2023年10月20日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年10月26日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、2023年第三季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2023年第三季度报告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2023-069
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2023年10月20日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2023年10月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、2023年第三季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2023年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2023年10月27日