金城医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中访网数据 金城医药（300233）发布公告，公司定于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年8月28日。

本次股东会将审议三项议案：关于变更回购股份用途并注销的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《融资管理制度》的议案。其中，议案一及议案二为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

会议地点位于山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号（会议中心）。参会股东需在2026年9月2日9:00-11:30、13:30-17:00办理现场登记，也可通过信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

网络投票方面，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票。投票代码为“350233”，投票简称为“金城投票”。

本次会议议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。