开能健康科技集团股份有限公司

　　证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2024-064

　　债券代码：123206债券简称：开能转债

　　开能健康科技集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以565,063,391为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、公司回购股份及员工持股计划实施情况

　　（1）2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过2023年员工持股计划相关议案，并经公司2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会通过。2023年12月21日，公司以非交易过户方式将10,370,000股回购股份过户至“开能健康科技集团股份有限公司一2023年员工持股计划”。受让价格为4.31元/股，锁定期自2023年12月21日起至2024年12月20日。

　　（2）2024年2月4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金不超过5,000万元且不低于2,500万元，回购单价不超过6元/股，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

　　（3）2024年5月21日，公司披露《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）的2023年度权益分派方案，根据《开能健康科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关规定，本次回购股份价格由不超过6元/股（含）调整为不超过5.90元/股（含）。调整后的回购价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

　　（4）2024年7月17日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》，将回购股份用途由“用于员工持股计划、股权激励”调整为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”。

　　（5）2024年8月2日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061），本次回购股份的实际回购区间为2024年2月6日至2024年2月20日，公司根据本次回购股份方案回购股份总数为705.74万股，占公司当前总股本的1.2227%，累计回购总金额为2,905.67万元（不含交易费用）。公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。

　　2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　2023年8月8日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。本次可转换公司债券转股的起止日期为2024年1月26日起至2029年7月19日止。

　　2024年1月17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

　　2024年1月24日，公司披露《关于开能转债开始转股的公告》，持有人可在转股期内（即2024年1月26日起至2029年7月19日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

　　2024年2月22日，公司披露《关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自2024年2月1日至2024年2月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格5.62元/股的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。

　　2024年3月1日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格。

　　2024年4月1日，公司披露《关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》，自2024年1月26日至2024年3月31日期间，有面值总额为2.45万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3,999股。截至2024年3月31日，尚未转股的“开能转债”面值总额为24,997.55万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.9902%。

　　2024年7月2日，公司披露《关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》，自2024年4月1日至2024年6月30日期间，有面值总额为23.44万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，转股股数为41,963股。截至2024年6月30日，累计转股数量为45,962股，尚未转股的“开能转债”面值总额为24,974.31万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.90%。