杭州海联讯科技股份有限公司
证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2024-057
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
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实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围的说明
公司于2023年9月4日收到前控股股东杭州市金融投资集团有限公司发来的《提议函》，提议公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，并相应变更公司名称，股票代码、股票简称不变，具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于收到控股股东提议变更公司注册地址、公司名称的提示性公告》。根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室”，结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况对经营范围进行相应变更。前述变更事项于2024年1月26日完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于2024年1月27日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址、公司名称、经营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的的公告》。
2、关于公司设立深圳分公司的说明
公司于2024年1月9日召开第五届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，鉴于公司将注册地址由深圳市变更为杭州市，根据公司经营管理需要，董事会同意公司在深圳市设立分公司，具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于公司设立深圳分公司的公告》。前述事项已于2024年1月30日完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网发布的《关于完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照的公告》。
3、关于公司通过高新技术企业重新认定的说明
公司于2024年1月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344205751），发证日期：2023年11月15日，有效期：三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。
4、关于修订公司部分制度的说明
公司于2024年1月9日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》等议案，为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订，并制订了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订公司部分制度的公告》。
5、关于变更公司法定代表人的说明
2024年4月25日，公司原董事长、总经理应叶萍女士因到龄退休申请辞去其担任的公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司经营管理的正常运作，公司于同日召开第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任高春凤女士为公司总经理。同时，根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人，公司已将法定代表人变更为高春凤女士。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事长、总经理退休离任暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告》《关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告》。
6、关于2023年度利润分配的说明
公司于2024年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年12月31日公司总股本335,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金6,700,000元；不送红股；不以资本公积转增股本。2023年度权益分派已于2024年5月31日实施完毕。具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
7、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明
公司于2024年3月26日开始启动董事会、监事会换届选举工作，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年5月15日顺利完成董事会、监事会换届选举工作，同日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议和第六届监事会2024年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
8、关于收到控股子公司北京天宇讯联、山西联讯通分红款项的说明
报告期内，公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司（以下简称“北京天宇讯联”）、山西联讯通网络科技有限公司（以下简称“山西联讯通”）根据其《公司章程》规定并经股东会决议，以截至2023年12月31日的累计未分配利润为基础，分别向其全体股东进行现金分红。公司于2024年4月27日收到北京天宇讯联分红款项255万元，于2024年5月14日收到山西联讯通分红款项306万元。前述控股子公司的利润分配将增加公司2024年度母公司报表净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润。
证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2024-058
杭州海联讯科技股份有限公司
2024年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告全文及摘要将于2024年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024年8月21日