杭州海联讯科技股份有限公司
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-012
杭州海联讯科技股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司股份总数335,000,000为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6,700,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.2股，合计转增6,700,000股，转增后公司总股本增加至341,700,000股；不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。
1、公司主要业务
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报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。目前，公司已建立覆盖全国多个省市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
基于谨慎性原则，公司严格按照《企业会计准则第14号一一收入》对2020年至2024年8月1日收入确认中涉及“总额法”和“净额法”的适用性进行了自查，并对照收入准则重新判断公司在交易过程中的身份是主要责任人还是代理人。为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，经过审慎研究，公司将涉及委托已经出售的前子公司进行现场服务的业务的收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”（以下简称“本次差错更正”）。本次差错更正仅涉及公司的营业收入及营业成本金额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产以及经营活动产生的现金流量净额等指标产生影响。本次差错更正已获公司2024年8月1日召开的第六届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议审议通过。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于变更公司注册地址、公司名称等的说明
公司于2024年1月26日完成工商变更登记手续，将公司注册地址由“深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层”变更为“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室”，结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公司”，具体内容详见公司于2024年1月27日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址、公司名称、经营范围工商变更登记及章程备案并换领营业执照的公告》。
2、关于公司控股股东变更的说明
公司前控股股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）持有的海联讯全部股份99,830,000股（占海联讯总股本的29.8%）无偿划转给杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”），本次权益变动已于2024年2月29日完成过户登记手续。本次权益变动后，杭州金投不再持有海联讯股份，海联讯控股股东由杭州金投变更为杭州资本，实际控制人仍为杭州市人民政府，具体内容详见公司于2024年3月2日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告》。
3、关于变更公司法定代表人的说明
2024年4月25日，公司原董事长、总经理应叶萍女士因到龄退休申请辞去其担任的公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司经营管理的正常运作，公司于同日召开第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任高春凤女士为公司总经理。同时，根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人，公司已将法定代表人变更为高春凤女士。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事长、总经理退休离任暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告》《关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告》。
4、关于公司董事会、监事会完成换届选举的说明
公司于2024年3月26日开始启动董事会、监事会换届选举工作，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年5月15日顺利完成董事会、监事会换届选举工作，同日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议和第六届监事会2024年第一次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、关于公司换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的说明
公司拟以向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体股东发行A股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的A股股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。公司于2024年11月9日分别召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于〈海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯网发布的相关公告。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截止本报告披露之日，公司已聘请本次交易的法律顾问、审计机构、独立财务顾问，并已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作。公司将在本次交易涉及的审计、估值等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行有关程序及信息披露义务。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。