江苏南大光电材料股份有限公司
证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2023-058
债券代码：123170债券简称：南电转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
2023年半年度权益分派方案情况：公司现有总股本543,707,116股，其中回购专用账户股份0股。公司拟以现有总股本543,707,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利27,185,355.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。权益分派方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股、限制性股票回购等原因发生变动的，将按照“现金分红比例不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算利润分配总额。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项
公司于2023年3月17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扩建2000吨/年三氟化氮生产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计25,627.27万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。上述议案已经公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。
2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项
公司于2023年3月17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定及2022年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的13万股限制性股票办理解限相关事宜。具体内容详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述限制性股票上市流通日为2023年3月29日，具体内容详见公司于2023年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。
3、聘任公司董事会秘书情况
公司董事会于2023年1月3日收到原副总经理、董事会秘书苏永钦先生提交的书面辞职报告。其因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2023年4月3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-025）。
4、2022年度权益分派
公司于2023年4月10日召开2022年度股东大会，审议通过了2022年度权益分派方案，以总股本543,702,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金股利38,059,178.50元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。上述分配方案已于2022年4月26日实施完毕。具体详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网上披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。
5、“南电转债”转股价调整及开始转股事项
公司于2023年4月26日实施2022年度权益分派方案：以总股本543,702,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不进行资本公积转增股本。根据规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（即2023年4月26日）起由34.00元/股调整为33.93元/股。具体详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。
“南电转债”自2023年5月30日起开始转股，转股起止日为2023年5月30日至2028年11月23日。具体详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于南电转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-037）。
6、使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目事项
2023年4月25日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向淄博南大提供借款用于实施“六氟丁二烯产业化项目”，借款额度不超过6,000万元，借款利率为4.75%，期限为4年。淄博南大承诺对本次借款提供抵押担保。具体详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-035）。
7、对外投资设立控股子公司
为推动OLED材料业务的发展，丰富公司产品结构，提升盈利能力，公司与丁宗苍先生、天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资3,100.00万元设立奥盖尼克，其中公司认缴出资1,980.00万元。上述事项已经公司总经办审议批准，并已完成工商注册登记手续，取得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》。具体详见公司于2023年6月5日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-040）。
8、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
2023年7月5日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，同意公司拟通过发行股份及支付现金方式收购全椒南大16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将直接持有全椒南大100.00%股权。具体内容请关注公司于2023年7月6日在巨潮资讯网上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
2023年8月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。具体内容请关注公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，发行股份事项亦需履行深圳证券交易所的审核程序和中国证券监督管理委员会的注册程序，能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2023-057
债券代码：123170债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2023年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司《2023年半年度报告》及其摘要将于2023年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2023年8月28日
证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2023-067
债券代码：123170债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2023年8月28日，上市公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
本次交易尚需提请上市公司股东大会审议，并需经深证证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施，其能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2023年8月28日