武汉金凰被判定48.3亿诈骗资金收购三环集团/被收购方被法院要求全额退款

近日武汉中院判定武汉金凰收购三环集团有限公司（以下简称三环集团）来自诈骗资金，该收购被认定为骗取股权，并要求股权转让方湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司（以下简称兴楚公司）将股权收购款48.3亿退还给武汉金凰。截至2020年6月，武汉金凰在库假黄金共计105.77吨，通过假黄金质押担保等方案，先后骗取15家金融机构或单位财务共计253.45亿元，扣除还款资金后，存续本金146.28亿元。在贾志宏（武汉金凰董事长）、黄毅（金凰集团董事长助理）、王俊（武汉金凰总经理）、胡乔（武汉金凰财务总监）授意下，武汉金凰销售部经理钱磊负责采购、定制假黄金。据相关人士透露，“武汉金凰的假黄金是从深圳采购的，就是表面有金，里面为铜，一般的质谱仪是检测不出的，如果要检测，只能每块从中间切开，所以检测成本很高，而且不可能每块去检测，这就给造假提供了很大空间。 保险人员施伟负责促成中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人保）武汉分公司、中国大地财产保险股份有限公司（以下简称大地）保险湖北分公司在保险单中增设对质押黄金质量、重量进行承保的特别条款，并现场指挥黄金质押，从中获取保险佣金共计2800万元。2018年，武汉金凰实业集团有限公司通过增资和收购股权，合计以69.98亿元获得三环集团99.97%股份，三环集团员工持股平台武汉鑫三环科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫三环科技）以200万元受让三环集团0.03%的股权。在收购完成后交割前期，三环集团却接连发生两起刑事案件，致使交割延期，同时又正好碰上“假黄金”的最大债权人，放贷达65亿元的恒丰银行烟台环山路支行的负责人变更，新负责人上任后即开始追债，在执行过程中发现质押的全部为“假黄金”，从而案发。

（转自：上林下夕）