南京三超新材料股份有限公司

　　证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2024-055

　　南京三超新材料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、关于作废部分已授予尚未归属限制性股票事项

　　2024年3月17日公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，由于公司2023年度未达到业绩考核目标，同意公司作废第一个归属期的限制性股票114.96万股。此外，由于公司2022年限制性股票激励计划已授予激励对象中有5名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的11.5万股限制性股票不得归属并由公司作废。本次合计作废限制性股票126.46万股。

　　2、关于2023年度权益分派事项

　　2024年3月17公司召开第三届董事会第二十三次会议及2024年4月11日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以公司总股本114,211,577股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），共计派发现金股利9,136,926.16元（含税）。2023年度分红派息已于2024年4月25日完成。

　　3、关于子公司取得高企证书的事项

　　全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR202332013434，发证日期：2023年12月13日，有效期三年。

　　公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202332014126，发证日期：2023年12月13日，有效期三年。

　　4、关于子公司变更名称及住所的事项

　　控股子公司南京三芯半导体设备制造有限公司因经营管理需要，对其名称、住所进行了变更，变更后的公司名称为江苏三芯精密机械有限公司，住所搬迁至江苏省淮安市金湖县金北工业集中区27号。

　　5、关于子公司取得土地使用权的事项

　　控股子公司江苏三晶于2024年6月参与了南京市规划和自然资源局江宁分局出让的位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的土地使用权的竞拍活动。2024年7月，江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局就相关事宜签署了《国有建设用地使用权出让合同》。