天铁股份：变更董事会秘书

证券日报网讯 11月27日晚间，天铁股份发布公告称，公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书范薇薇女士提交的书面辞职报告，范薇薇女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，范薇薇女士仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。范薇薇女士原定任期届满日为2024年4月15日。截至本公告披露日，范薇薇女士持有公司股份1，184，438股，占公司总股本的0.11%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的日常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年11月27日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，董事会同意聘任许银斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（编辑 李波）