证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月29日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2024年2月2日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事张玲、蓝莹、职工监事宋键、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任风控总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐珍女士为公司风控总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于聘任运营总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任祁娟女士为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会提名委员会的审核意见；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2024年2月2日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-018
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月29日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2024年2月2日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、经过半数以上监事推举，本次会议由监事张玲女士主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
为保证公司监事会规范运作，监事会同意选举监事张玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2024年2月2日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-019
立昂技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任风控总监的议案》及《关于聘任运营总监的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐珍女士为公司风控总监，聘任祁娟女士为公司运营总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐珍女士、祁娟女士简历详见附件。
截至本公告披露日，徐珍女士、祁娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2024年2月2日
附：高级管理人员简历
1、徐珍女士，1974年9月出生，本科学历，注册会计师，具有高级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2002年12月，任职于石河子大学商学院，从事学生管理、教学工作；2002年12月至2023年9月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所，从事审计鉴证、财务咨询、内控咨询工作；2023年9月至今，担任立昂技术股份有限公司内审中心负责人，现任立昂技术股份有限公司风控总监。
2、祁娟女士，1984年9月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2008年4月任新疆现代职业技术学院教师；2008年4月至2022年8月就职于广汇能源股份有限公司，历任运营分析主管，证券部部长助理、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表；2022年9月至今任立昂技术股份有限公司董事长助理，现任立昂技术股份有限公司运营总监。
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-020
立昂技术股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举监事张玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张玲女士简历详见附件。
截至本公告披露日，张玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2024年2月2日
附：张玲女士简历
张玲女士，汉族，生于1974年12月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，已获得注册会计师专业阶段合格证，具有中级会计职称。1996年9月至2002年5月任新疆天山汽车厂会计；2002年6月至2005年1月任乌鲁木齐市捷运电子技术服务有限公司会计；2007年3月入职立昂技术股份有限公司任主管会计，现任立昂技术股份有限公司审计主管，监事会主席。