南京寒锐钴业股份有限公司
证券代码：300618证券简称：寒锐钴业公告编号：2024-072
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）股份回购事项
公司于2023年11月22日、2023年12月8日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币45.08元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过45.08元/股（含）调整为不超过44.98元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,292,148股，占公司当前总股本的比例为0.42%，最高成交价格为24.26元/股，最低成交价格为22.87元/股，成交总金额为30,318,393.84元（不含交易费用）。本次回购实施情况符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
（二）董事会、监事会换届选举等相关事项
公司于2024年1月30日、2024年2月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了第五届董事会及监事会成员，第五届董事会及监事会任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。
公司于2024年2月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》等相关议案，完成了公司高级管理人员及证券事务代表等的选举聘任。具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的公告》。
（三）2023年限制性股票注销相关事项
公司已于2024年5月15日，召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，2024年5月31日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，并回购注销公司激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票261.67万股，回购价格经2023年权益分派调整为16.63元/股，涉及激励对象82人。截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由312,233,839股变更为309,617,139股，注册资本由312,233,839元变更为309,617,139元。具体内容详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》。