深圳市超频三科技股份有限公司
证券代码：300647证券简称：超频三公告编号：2023-059
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，因此导致公司合并资产负债表中：递延所得税资产、递延所得税负债的年初余额和2022年12月31日期末余额不一致，同时影响非流动资产合计、资产总计、非流动负债合计、负债合计、负债和所有者权益总计。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
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实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
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5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、2023年1月20日、2023年7月31日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司调整“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度调整至2024年12月31日。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、2023年4月26日、2023年5月17日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、2023年4月27日，公司披露了《关于股东〈一致性动人协议〉到期终止暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-033）。《一致行动人协议》到期终止后，公司原控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生三方之间的一致行动关系解除，公司控股股东、实际控制人变更为杜建军先生、刘郁女士。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、2023年6月14日、2023年6月30日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，拟终止实施“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
5、报告期间，为聚焦公司核心业务，公司将持有的参股公司湖南超沃科技有限公司49%股权转让给瀚铖（海南）投资有限公司，并于2023年5月25日完成工商变更手续。
6、报告期内，为整合公司LED照明板块业务资源，公司与深圳市云上聚智科技合伙企业（有限合伙）、深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙）共同认缴出资人民币10,000万元新设立控股子公司深圳市超频三照明科技有限公司，并于2023年4月19日完成了工商登记手续。其中，深圳市泰跃盛合投资合伙企业（有限合伙）为报告期内新设的合并报表范围内合伙企业。
同时，报告期内子公司深圳照明认缴出资人民币3,000万元新设立全资子公司惠州市超频三照明科技有限公司，并于2023年4月23日完成了工商登记手续。
7、报告期内，根据公司实际经营需要，为降低管理成本，充分整合资源，公司决定注销子公司深圳市超频三教育科技有限公司及二级子公司深圳市超频三启源光电科技有限公司，并分别于2023年1月12日、2023年1月10日完成了工商注销登记手续。
8、截至本公告日，公司以自有资金新设立了全资子公司深圳市超频三新能源科技有限公司，注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%股权，并于2023年7月11日完成了工商登记手续。