宁波江丰电子材料股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公 告
证券代码：300666证券简称：江丰电子公告编号：2023-127
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“江丰电子”）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2023年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币98,569万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。
2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币12,937.98万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-087）。
2023年12月15日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币835万元。关联董事姚力军先生已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
上述增加2023年度日常关联交易预计的事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增2023年度日常关联交易预计
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：上海戎创铠迅特种材料有限公司（简称“戎创铠迅”）
成立日期：2019年6月28日
注册资本：人民币4,166.32万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市奉贤区南桥镇环城北路1288号3幢2层
法定代表人：单长滨
经营范围：一般项目：特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；航空运输设备销售；合成材料销售；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：以上财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生持有戎创铠迅7.92%股权。
（三）履约能力分析
公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）付款安排
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
（三）相关协议约定
公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述增加2023年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
经审阅，全体独立董事认为：公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时2023年度公司与关联方发生日常关联交易额度累计总金额拟增加人民币835万元，符合公司业务发展和生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。因此，我们同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。
（二）独立意见
经核查，全体独立董事认为公司本次增加2023年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，在董事会审议此议案时，关联董事姚力军先生已回避表决，关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
综上所述，全体独立董事一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司本次增加2023年度日常关联交易内容和额度。
七、保荐机构意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：江丰电子《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，本次事项无需提交股东大会审议。上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
综上，保荐机构对江丰电子增加2023年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、第三届监事会第四十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码：300666证券简称：江丰电子公告编号：2023-125
宁波江丰电子材料股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议的会议通知于2023年12月13日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生、董事JIEPAN先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
经审议，全体董事一致同意公司（包括合并范围内的子公司，下同）2023年度拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加人民币835万元。
董事会认为上述增加2023年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。关联董事姚力军先生已回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，获参与表决的董事全票通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023年12月15日