湖南国科微电子股份有限公司
《公司2022年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2022年年度报告摘要》具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事荆继武、郑鹏程、何红渠向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度公司实现合并报表归属母公司所有者净利润151,952,455.19元；母公司实现净利润224,454,547.23元，减去报告期内已派发2021年度现金股利72,848,520.40元，加上年初未分配利润360,231,003.23元，2022年度末可供股东分配利润为459,391,575.34元。
为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本217,250,112股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），拟派发现金红利总额为65,175,033.60元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
《公司2023年第一季度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据相关规定，关联董事周崇远先生应回避表决。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
11、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。
董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币15亿元，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。
14.01审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.02审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.03审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.04审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.05审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.06审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.07审议通过了《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的的相关制度文件。
15、审议通过了《关于制定公司〈核心员工跟投创新业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《核心员工跟投创新业务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月17日召开2022年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东大会审议如下议案：
1、《公司2022年年度报告全文及摘要》；
2、《公司2022年度董事会工作报告》；
3、《公司2022年度监事会工作报告》；
4、《公司2022年度财务决算报告》；
5、《公司2022年度利润分配预案》；
6、《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》；
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修订公司治理相关制度的议案》；
10.01《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
10.02《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
10.03《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
具体信息详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-012
湖南国科微电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2022年年度报告摘要》具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度公司实现合并报表归属母公司所有者净利润151,952,455.19元；母公司实现净利润224,454,547.23元，减去报告期内已派发2021年度现金股利72,848,520.40元，加上年初未分配利润360,231,003.23元，2022年度末可供股东分配利润为459,391,575.34元。
为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本217,250,112股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），拟派发现金红利总额为65,175,033.60元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）、《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》
具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。
本议案需提交至公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第一季度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会
2023年4月26日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-015
湖南国科微电子股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度公司实现合并报表归属母公司所有者净利润151,952,455.19元；母公司实现净利润224,454,547.23元，减去报告期内已派发2021年度现金股利72,848,520.40元，加上年初未分配利润360,231,003.23元，2022年度末可供股东分配利润为459,391,575.34元。
为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本217,250,112股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），拟派发现金红利总额为65,175,033.60元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-018
湖南国科微电子股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬
的确定以及2023年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案》。具体情况如下：
一、董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况
2022年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴构成；公司外部非独立董事周崇远、外部监事叶文达，2022年度均不在公司领取津贴。
经核算，公司2022年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：
■
二、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案
为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日
（三）发放薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定；未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为10万/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定；未担任实际工作的外部监事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
（四）其他
1、董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后方可生效。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-022
湖南国科微电子股份有限公司
关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生金额为准。
向董事会申请授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-023
湖南国科微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币15亿元，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币15亿元。
2、投资品种
流动性好的短期中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品。
3、投资额度及期限
公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币15亿元，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。
4、资金来源
公司临时性闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司购买流动性好的短期中低风险理财产品，受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳健投资的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中、低风险投资理财业务，适时调整优化投资理财配置，在降低风险的前提下获取投资收益。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高公司的资金使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司拟使用临时性闲置自有资金购买流动性好的短期中低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等制度的要求。因此，我们对公司使用闲置自有资金进行投资理财事项发表同意的独立意见。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-025
湖南国科微电子股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月17日召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日：2023年5月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的议案如下：
■
2、上述议案已于2023年4月26日分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2023年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
3、上述议案7关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。
4、上述议案9属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上同意。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2023年5月15日上午9:30一11:30，下午14:00一17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室
联系人：黄然、叶展
电话：0731－88218891
传真：0731－88596393
邮编：410131
电子邮箱：ir@goke.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东大会提案表决意见示例表
■
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件3：
湖南国科微电子股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表
■
注：本表复印有效
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2023-024
湖南国科微电子股份有限公司
章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。部分条款修订如下：
■
除对《〈公司章程〉修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容修改。因增减条款导致原《公司章程》章节、条款序号所发生的变化，将按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2023年4月26日