三变科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2024年2月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并于2024年3月1日披露了《2024年向特定对象发行A股股票预案》等公告，公司向控股股东三变集团发行数量不超过32,051,282股，不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为6.24元/股，三变集团以现金方式全额认购，认购价款总额不超过人民币20,000.00万元，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告（公告编号：2024-003；2024-004；2024-005；2024-006；2024-007；2024-008；2024-009；2024-010；2024-012）。截至本公告日，该事项正在有序推进中，该事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：章日江会计机构负责人：何晓娇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：章日江会计机构负责人：何晓娇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司董事会
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-045
三变科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度经营成果，公司及下属子公司对2024年第三季度末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年前三季度拟计提资产减值17,520,621.39元。
《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并取得了履行出资人职责机构的批复。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过,具体详见2024年10月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届审计委员会第十三次会议纪要。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-046
三变科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2024年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并取得了履行出资人职责机构的审批。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2024年10月31日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-048
三变科技股份有限公司
关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2024年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2024年前三季度公司计提减值损失17,520,621.39元，其中信用减值损失12,352,704.51元，资产减值损失5,167,916.88元。具体情况如下：
■
二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
（一）应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产）
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年前三季度应收款项合计应计提减值准备11,321,555.84元。
（二）存货减值准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司2024年前三季度库存商品应计提资产减值准备5,910,508.13元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2024年前三季度净利润17,520,621.39元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少17,520,621.39元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2024年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、公司第七届审计委员会第十三次会议纪要
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-049
三变科技股份有限公司关于续聘
公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
■
2.投资者保护能力
2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
【注1】2024年签署晶科能源、东微半导等上市公司2023年度审计报告；2023年签署晶科能源、东微半导等上市公司2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、东微半导等上市公司2021年度审计报告。
【注2】2024年度签署科顺股份、汇成股份等上市公司2023年度审计报告；2023年签署科顺股份、奥锐特等上市公司2022年度审计报告；2022年签署科顺股份、敏芯股份等上市公司2021年度审计报告。
【注3】2024年度签署西藏矿业2023年度审计报告，复核三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份2023年度审计报告；2023年度签署西藏矿业2022年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份2022年度审计报告；2022年度签署西藏矿业2021年度审计报告，复核恒铭达、康恩贝、天普股份2021年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用根据审计机构专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公司的实际情况确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对天健会计师事务所开展年度审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评估，认为：天健会计师事务所在对本公司2023年度财务报告及内部控制审计过程中，经过与公司管理层的充分沟通，制订了合理的审计计划，密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络，及时反映审计中发现的问题，在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。
根据财政部、国务院国资委、证监会于2023年上半年联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号，以下简称“《选聘办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
公司连续聘任天健会计师事务所为公司审计机构已超过10年，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（二）履行出资人职责机构的审批意见
公司通过控股股东的上级单位三门县国有资产投资控股有限公司向履行出资人职责的三门县人民政府国有资产监督管理办公室提交了关于拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的请示。公司已收到三门县人民政府国有资产监督管理办公室下发的《关于同意三变科技续聘2024年度审计机构的批复》（三国资办发【2024】24号），主要内容如下：
“三门县国有资产投资控股有限公司：你公司《关于三变科技续聘公司2024年度审计机构的请示》（三国投【2024】16号）已收悉。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任三变科技股份有限公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。现为综合考虑三变科技股份有限公司2024年度审计工作的持续性、稳定性及特殊情况，你司同意三变科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为其2024年度审计机构和内部控制审计机构，我办对此无异议。请你司与三变科技股份有限公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，做好后续年度年报审计机构轮换衔接工作。”
该议案董事会通过后尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、公司第七届审计委员会第十三次会议纪要
4、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-050
三变科技股份有限公司
关于召开2024年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年11月19日(星期二)下午14时30分。
2、网络投票时间：2024年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2024年11月12日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
■
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2024年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月13日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2024年11月13日上午9:00－11:30，下午13:00－16:00；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地址：浙江省三门县西区大道369号
邮编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
（二）填报表决意见
本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日上午9：15，结束时间为2024年11月19日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2024第三次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托日期：
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-051
三变科技股份有限公司关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨群女士、卢谷峰先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，杨群女士辞去公司证券事务代表职务，卢谷峰先生辞去审计部经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后在公司担任其他职务。
截至本公告日，杨群女士、卢谷峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
杨群女士、卢谷峰先生的离职不会对公司相关工作及正常运营产生影响，公司将按照相关规定聘任新的证券事务代表、审计部经理。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2024-047
三变科技股份有限公司