*ST越博(300742.SZ)收到深圳证券交易所关注函

2204年4月11日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"南京越博"）收到深圳证券交易所的关注函。

关注函提到，南京越博独立董事徐建辞职，公司董事会补选韩飞作为第三届董事会独立董事，并计划于4月29日召开股东大会审议该议案。

深圳证券交易所要求南京越博及相关方核实说明以下事项：

1.徐建辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任独立董事及审计委员会召集人职务后是否与公司相关方就公司生产经营管理等方面产生重大分歧；

2.董事会成员及专门委员会成员短期内频繁变动的具体原因，对董事会、审计委员会履行职责、公司2023年年度报告编制披露工作及公司日常生产经营的影响；

3.董事会提名委员会对韩飞担任独立董事任职资格的审查过程及审查意见；

4.公司能否在预约披露日按期披露2023年年度报告，是否可能存在过半数董事无法保证年度报告真实、准确、完整的风险；

5.公司近期多次出现发出董事会通知当日或次日即召开会议的情形，理由均为所议事项紧急，要求说明近期董事会审议事项紧急性的具体体现，董事会召集召开、提议、审议表决等程序是否符合相关规定；

6.公司是否存在应披露未披露的信息，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东、董监高人员近一个月的股票交易情况，是否存在信息泄露或内幕交易的情形。