北京首都在线科技股份有限公司2023年度股东大会决议

查股网 2024-05-08 14:30 首都在线(300846)个股分析

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证券代码：300846 证券简称：首都在线公告编号：2024-049

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会会议通知已于2024年4月18日发出，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长曲宁先生

3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月8日14:30

网络投票时间：2024年5月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

（二）会议出席情况

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，本次股东大会对中小投资者单独计票。

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份153,875,256股，占上市公司总股份的30.7466％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份146,324,096股，占上市公司总股份的29.2378％。

通过网络投票的股东32人，代表股份7,551,160股，占上市公司总股份的1.5088％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份7,551,160股，占上市公司总股份的1.5088％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份7,551,160股，占上市公司总股份的1.5088％。

2、公司董事、监事和董事会秘书、公司高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意153,159,052股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5346％；反对716,204股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,834,956股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的90.5153％；反对716,204股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的9.4847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（五）审议通过了关于《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于〈公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

10.01 授权确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

总表决情况：

同意153,144,052股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5248％；反对731,204股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,819,956股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的90.3167％；反对731,204股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的9.6833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。

10.02 发行股票的种类、数量和面值

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.03 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.04 定价基准日、定价方式或者价格区间

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.05 限售期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.06 募集资金用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.07 决议有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.08 本次发行前滚存未分配利润安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.09 上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

以上10.01至10.09项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日