宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-076
债券代码：123238债券简称：卡倍转02
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、报告期内，可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券。发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44元，实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。
本次发行的可转换公司转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年7月17日至2030年1月10日止。债券期限为自发行之日起6年，即自2024年1月11日起至2030年1月10日止。
2、报告期内，回购公司股份情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币7,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股，用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民币60.00元/股（含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-047）和《关于回购股份报告书》（公告编号：2024-049）。
公司已在董事会规定的期限内实施完成上述回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容可查阅公司于2024年7月26日发布的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-063）
3、境外投资情况
为满足公司海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户的需求并实现产品快速交付，公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》，拟成立子公司和孙公司、最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过3亿人民币。
2024年5月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于境外设立子公司、孙公司的进展公告》（公告编号2024-052），公司拟设立的境外相关子公司和孙公司已完成注册手续，公司已收到境外相关子公司和孙公司的注册文件，完成设立工作。