广东蒙泰高新纤维股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
（一）甘肃纳塔变更法人
公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司根据经营管理需要，将其法定代表人由郭清海变更为郭鸿江，现已完成变更登记手续并取得甘州区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。
具体内容详见公司于2024年1月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）控股孙公司广东纳塔、甘肃纳塔参与土地竞拍
为满足公司战略发展需要，公司于2024年2月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》和《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。同意公司控股孙公司广东纳塔、甘肃纳塔分别参与当地国有土地使用权竞拍。
2024年3月，广东纳塔以人民币9,715万元竞得揭阳大南海石化工业区石化大道以西、规划西区南路以南的国有建设用地使用权并签署国有建设用地使用权出让合同。甘肃纳塔以人民币1,448.07万元竞得张掖市甘州区东至经二路、西至甘肃电投辰旭生物有限公司、南至未利用地、北至园区滨河路地块的国有建设用地使用权并签署国有建设用地使用权出让合同。
截至本报告披露日，广东纳塔及甘肃纳塔均已取得各自地块的不动产权证书。
具体详见公司分别于2024年2月6日、2024年3月15日、2024年3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）回购公司股份及进展情况
公司于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2024年2月22日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购公司股份37,400股，占公司当前总股本的比例为0.04%，回购的最高成交价为16.88元/股，最低成交价为16.70元/股，成交总金额为人民币627,998.00元（不含交易费用）。
2024年4月，根据公司《关于回购股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司本次回购股份的价格由不超过人民币21.00元/股（含）调整至不超过人民币20.80元/股（含），以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于576,923股（占公司总股本的0.60%），不高于1,153,846股（占公司总股本的1.20%），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。公司对本次回购股份的价格上限的调整，自2024年5月7日起生效。
截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量505,800股，占公司目前总股本的0.53%，最高成交价为19.73元/股，最低成交价为16.11元/股，支付总金额为8,778,468.50元（不含交易费用）。
具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日、2024年2月23日、2024年4月26日及2024年7月2日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（四）不向下修正蒙泰转债价格
2024年2月21日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“蒙泰转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2024年2月22日至2024年8月21日），如再次触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月21日、2024年2月23日及2024年7月2日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（五）为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保
公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“甲方”）与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“乙方”）于2023年9月27日签订《代理进口合同》，双方拟开展设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围内执行代理采购。
公司拟对本协议项下控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司提供的担保方式为连带保证责任，本次担保总额不超过人民币7,866万元，保证期间自被保证人应承担的责任和义务履行期届满之日起两年。公司同意对前述交易项下甲方向乙方负担的全部债务承担保证责任，公司对乙方担保的最高债权额合计人民币7,866万元为限。控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司的其他股东不按出资比例提供同等担保或者反担保。
具体内容详见公司于2024年3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（六）新增关联方暨2024年度日常关联交易预计
公司经2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议和第三届监事会第六次会议审议及2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》。因业务开展需要，2024年公司与新增关联方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司、浙江力佳隆毛刷有限公司、浙江马力毛刷有限公司发生销售丙纶长丝等日常关联交易，上述三者预计总金额不超过人民币5,000.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
具体详见2024年3月30日及2024年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（七）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
公司经2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议及2024年4月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金；
同意公司对创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金1,840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金6,375.12万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
具体详见2024年3月30日及2024年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（八）2023年度利润分配预案及实施
公司经2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，及2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。
经审计，公司合并报表2023年度实现净利润19,747,138.32元，母公司2023年度实现净利润27,705,207.53元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金2,770,520.75元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为240,051,410.60元，母公司未分配利润为249,971,051.37元。
2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本96,002,105.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,421.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。
公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
具体详见2024年3月30日、2024年4月23日及2024年4月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（九）股权激励
2024年5月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,由于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司业绩考核目标，第一个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票48.22万股按作废处理。同时，因一名激励对象离职等原因，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计0.70万股不得归属按作废处理。综上，公司董事会同意本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计48.92万股。另外，决定对2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，调整后，2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由15.04元/股调整为14.841元/股。
具体详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（十）控股孙公司购买设备
公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维热工设备的议案》，同意广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）和甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）通过招标采购方式分别采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件。
广东纳塔、甘肃纳塔拟分别与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称“元峻浙江”）和OnejoonPolandSp.zo.o（以下简称“元峻波兰”）签订《合同》，向上述两个供应商分别采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件。
其中，广东纳塔将向元峻浙江采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为人民币1,977.50万元（含税）。向元峻波兰采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为421.44万欧元（此价格为固定的净价）。广东纳塔将使用上述设备及其相关部件组装成一套用于碳纤维生产的热工设备。广东纳塔将使用自有资金支付上述款项。
另外，甘肃纳塔将向元峻浙江采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为人民币2,252.66万元（含税）。向元峻波兰采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，中标通知书合同总价款为504.64万欧元（此价格为固定的净价）。甘肃纳塔将使用上述设备及其相关部件组装成一套用于碳纤维生产的热工设备。甘肃纳塔将使用自有资金支付上述款项。
具体详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（十一）募投项目投产
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试等工作，目前该项目已正式竣工验收投产。
具体详见2024年5月17日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（十二）部分募集资金专用账户销户
截至公告披露日，公司已完成“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和“超募资金项目”募集资金专用账户销户手续。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本次注销的部分募集资金专用账户基本情况
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具体详见2024年6月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（十三）变更办公地址
公司因经营发展需要，已搬迁至新办公地址为：广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧。除办公地址变更外，公司注册地址及其他联系方式保持不变。
具体详见2024年6月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（十四）现金管理
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证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-058
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2024年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2024年半年度的经营成果和财务状况，公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-060
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会关于2024年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2020年8月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,400万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.09元，募集资金计划将投入以下项目：
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截至2020年8月18日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额482,160,000.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币50,402,621.91元，募集资金净额为人民币431,757,378.09元。国金证券股份有限公司已于2020年8月18日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币37,248,679.25元后的余款人民币444,911,320.75元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
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截止2020年8月18日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2022年8月22日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）可转换公司债券。公司于2022年11月2日向不特定对象发行3,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金计划将投入以下项目：
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截至2022年11月8日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币300,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70元，实际募集资金净额为人民币295,439,027.30元。国金证券股份有限公司已于2022年11月8日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币2,830,188.68元后的余额人民币297,169,811.32元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
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截止2022年11月8日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000808号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
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2、截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
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二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过，并于2020年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经2020年第二次临时股东大会审议通过。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于2020年8月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2024年6月30日止，公司募集资金实际余额为23,359,153.53元，其中募集资金专户余额为13,359,153.53元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为10,000,000.00元。
（1）截至2024年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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（2）截至2024年6月30日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：
单位：人民币元
■
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额5,661,979.79元（募集资金净额加上使用超募资金账户中未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元之和扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额23,359,153.53元的差异如下：
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2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于2022年11月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2024年06月30日止，公司募集资金实际余额为13,757,750.02元，其中募集资金专户余额为13,757,750.02元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为0.00元。
(1)截至2024年06月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额8,662,206.41元（募集资金净额扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额13,757,750.02元的差异如下：
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三、募投项目进展情况
（一）年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况
由于变更实施地点后项目土地面积由30,478.00平方米增加至53,401.20平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：
单位：万元
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2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议和2022年4月29日召开2021年年度股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元，并使用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。
截止2024年06月30日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目中厂房建筑物均已达到预计可使用状态转为固定资产，主要生产设备已安装完毕并投入使用,正式竣工验收投产。
（二）研发中心建设项目进展情况
截止2024年06月30日，研发中心房屋已达到预计可使用状态转为固定资产，已购置部分研究设备已投入使用。
（三）年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目进展情况
年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目原投资金额未发生变更。截止2024年06月30日，主要生产设备已安装完毕,正式竣工验收投产。
四、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年8月24日
附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注1：该项目已结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。
附表2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注2：该项目已结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。
证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-056
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月23日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2024年8月12日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员列席会议。董事林凯雄先生通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2024年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，全体董事认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-057
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年8月23日在公司会议室召开。本次会议已于2024年8月12日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，全体监事认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
监事会
2024年8月24日
证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-059
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债