厦门狄耐克智能科技股份有限公司
证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2023-058
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司总股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利37,800,000元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年5月，公司2022年度利润分配方案实施完毕。具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-038）。
2、鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，为确保公司董监事会的正常运作，2023年5月10日，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举卓光玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。2023年5月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举缪国栋先生、庄伟先生、陈杞城先生、李承超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李诗女士、白劭翔先生、郑文礼先生为公司第三届董事会独立董事，选举蒋伟文先生、郑陈英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-029）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。
3、2023年5月26日，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第三届监事会主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。具体内容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。
4、2022年12月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,600万元与专业投资机构厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业认缴出资总额的12%。2023年6月，公司收到福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人厦门市七晟创业投资有限公司的通知，福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）已完成变更登记手续，并取得了福州市晋安区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-044）。
证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2023-061
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于2023年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年半年度报告及其摘要已于2023年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日