山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议的公 告

　　证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2023-060

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议通知于2023年11月25日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年11月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第四次临时会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2023-062

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临时会议通知于2023年11月25日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年11月30日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

　　2023年11月30日