北京市天元律师事务所关于百洋医药2026年第三次临时股东会的法律意见

中访网数据 北京市天元律师事务所就青岛百洋医药股份有限公司2026年第三次临时股东会出具法律意见。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年10月09日14:00在山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室召开。公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十一次会议，做出决议召集本次股东会，并及时通过指定媒体发出了《召开股东会通知》。

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共71人，共计持有公司有表决权股份359,044,141股，占公司股份总数的68.3082%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计1人，共计持有公司有表决权股份353,309,710股，占公司股份总数的67.2172%；参加网络投票的股东共计70人，共计持有公司有表决权股份5,734,431股，占公司股份总数的1.0910%。本次股东会的召集人为公司董事会。

本次股东会审议通过了两项议案。第一项为《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，表决情况为：同意5,709,531股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.5658%；反对24,900股，占0.4342%；弃权0股，占0.0000%。本议案涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司已回避表决。第二项为《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况为：同意358,770,241股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9237%；反对273,900股，占0.0763%；弃权0股，占0.0000%。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。