深圳市金百泽电子科技股份有限公司
证券代码：301041证券简称：金百泽公告编号：2024-053
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整。为保证项目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原则，该项目周期由2.5年调整为3.5年；实施主体不变，为惠州金百泽，实施地点不变。具体内容详见公司于2024年2月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整智能硬件柔性制造募投项目实施周期的公告》（公告编号：2024-005）。
2、公司于2024年3月9日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2024年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。
3、公司持股5%以上股东张伟先生持有公司股份9,242,000股，占公司总股本的8.6633%，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过3,200,400股（其中大宗交易不超过2,133,600股，集中竞价交易不超过1,066,800股），即不超过公司总股本的3%。报告期内，公司收到张伟先生出具的《关于股份减持进展的告知函》，张伟先生首次减持日至减持进展公告披露日，通过大宗交易的方式累计减持公司股份3,110,000股，占公司总股本（以公司当前总股本剔除截止2024年4月30日已回购股份后的股份数量为计算依据，下同）的2.9187%。张伟先生累计权益变动比例达到1%以上。具体内容详见公司于2024年3月19日、2024年5月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）、《关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2024-034）。
4、公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高限额为5,000万元人民币。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
5、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
6、2024年5月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2024年4月26日、2024年5月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
7、公司于2024年6月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》。公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见2024年6月26日、2024年7月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。