孩子王儿童用品股份有限公司

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　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1）债券基本信息

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　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　1、公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行103,900.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,039.00万张，按面值发行。募集资金总额为人民币1,039,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,024,346,842.21元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月28日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第60972026_B01号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　经深交所同意，公司103,900.00万元可转换公司债券于2023年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“孩王转债”，债券代码“123208”。

　　2、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式受让Leyou(HongKong)Limited持有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）65%股权，本次交易完成后，乐友国际将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）、2023年6月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订〈股权转让协议之补充协议〉暨现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权的进展公告》（公告编号：2023-042）。

　　根据《股权转让协议》的约定，本次交易交割的先决条件均已达成或被有权方豁免，公司已取得交易对方关于第一期交易价款支付的确认，据此，乐友国际于近日完成了股权转让过户及董事会、监事会改组及高级人员变更的相关工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年8月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司完成工商变更登记暨现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权的进展公告》（公告编号：2023-060）。

　　孩子王儿童用品股份有限公司

　　2023年8月26日