福建省招标股份有限公司

　　证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2023-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　注：1根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法人。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权：2023年6月16日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》，交易对价为人民币4,721.47万元。2023年8月，子公司福建省闽招咨询管理有限公司完成对福建诚正工程造价咨询有限公司100%股权的收购。福建诚正工程造价咨询有限公司于2023年8月1日完成工商变更，成为福建诚正工程造价咨询有限公司的全资子公司，消除了相关同业竞争的影响。

　　2、完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表：公司于2023年3月21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第二次会议，选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会成员。并于2023年4月6日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。公司第三届董事会成员为张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、何柱先生、林超先生、江凡先生、雷云先生、许萍女士和吴玉姜女士。第三届监事会成员为程立平先生、刘燚先生和陈方之先生。公司高级管理人员为吴明禧先生、陈丹蕊女士、武振楠先生、林力先生和何宗延先生。公司证券事务代表为李灏先生。原职工代表董事王文清先生、原独立董事朱炎生先生、原职工代表监事蔡文炜先生、原副总经理戴俊搴先生和陈盛先生因任期届满不再担任公司相关董事、监事和高级管理人员职务。