山东隆华新材料股份有限公司
项目建设地址在淄博市高青县潍高路289号，不新征土地，总占地5,657平方米，建筑面积8,393平方米。项目规划建设31万吨/年聚醚多元醇生产装置。共购置反应器、换热器、泵等国产设备180多台套；公用工程、成品储罐及原材料储运设施利旧现有。项目建成后，公司聚醚多元醇总产能将达到93万吨/年。
6、项目投资预算：约20,000万元，最终项目投资总额以实际建设情况为准。
7、投资概算
单位：万元、%
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（本表各分项相加与合计数差异系四舍五入原因。）
8、项目建设周期：项目计划从2023年5月开工建设，预计于2024年12月竣工。
9、项目资金来源：本次投资建设的资金来源为自有或自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。
10、项目投产后营业数据预测：
本项目全部建成投产后，年均可实现营业收入约47.70亿元，年均利润总额1.95亿元。
三、项目实施的目的、风险及对公司的影响
（一）项目实施的目的及对公司的影响
本项目拟对公司一车间聚醚多元醇生产装置进行改扩建及节能提升改造，技改后装置产能由10万吨/年提升至31万吨/年。该装置在本公司内工艺技术、装备自动化水平等已相对落后，且土地要素利用率偏低。技改后装置采用我公司自有技术，突破国外技术壁垒，其生产的聚合物多元醇（POP）产品，具有高固含量、低粘度、遇水不凝胶、低VOC、色度白等优势；装备采用自动化控制及连续生产工艺，降低产品能耗，提高生产效率，提升安全环保水平，减少三废排放，进一步巩固我公司在国内聚醚多元醇领域的行业地位。公司将在不影响现有财务及经营状况的情况下，实施该项目。
本项目的实施有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司深耕新材料领域的长期发展战略规划，符合公司及全体股东的利益。
（二）项目风险提示
1、本项目开工建设前，还需依法办理规划、环保、安全生产、能评等相关手续，存在未获政府有关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险。敬请投资者注意投资风险。
2、本项目工程建设、设备安装调试、试生产等环节时间存在不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。
3、本项目受市场需求变化、市场竞争、技术变化、宏观政策、行业政策等外部因素影响，受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。对此，公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。
4、项目建成后，可能出现员工对技术熟悉掌握需要一个过程，对此，公司将通过招聘、培训等多种措施，提前做好人力资源准备。做好前期筹划及项目间的衔接工作，并准备预案控制风险。
5、项目建设完毕后，每年固定资产折旧将有所增加。在固定资产折旧增加的同时，如项目建成投产后无法达到预期收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。
四、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-010
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届董事会第八次决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年4月8日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年4月18日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
经审议，董事会认为，《2022年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-017）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。
议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
14、审议通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的公告》（公告编号：2023-020）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
15、审议通过《2023年第一季度报告》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
16、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-022）。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2023-011
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年4月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月18日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度监事会工作报告》。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表意见是：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2022年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内控工作进行鉴证并出具了标准无保留意见的鉴证报告。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-017）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-019）。
议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
12、审议通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》；
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的公告》（公告编号：2023-020）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
13、审议通过《2023年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司监事会
2023年4月20日