四川观想科技股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以79999999为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内业务概况
观想科技密切关注国际形势、国防军事策略，以国家战略为导向，以部队需求为牵引，以自主可控新一代信息技术积累创新为依托，凭借数字化装备加装备数字化双轮驱动，力争发展成为党、国家、军队认可放心的头部民参军高科技企业。
公司依据客户需求进行定制化设计，为客户研发、生产国防信息化产品，将军方所需武器、装备与人员集成于协同工作的系统，实现对作战应用、装备研制、综合保障、仿真训练等核心业务的上下贯通、全域可控，为客户提供武器装备数字化智能化升级改造，智能武器装备系统，装备全寿命周期精确管理系统，无人武器装备智能化控制、智能武器装备管控模块等相关软硬件产品及服务，有效地帮助部队装备研、试、管、修、供、训全寿命各环节全面信息化，产品和服务广泛用于陆、海、空、火、后保等军兵种装备等，推进国家国防信息化进程，提高国防信息化水平与资源配置效率。
公司以自主可控为技术发展主线，推进国产化替代，长期致力于解决“卡脖子”工程问题的技术研发，形成了多维度协同的研发创新机制，涵盖产品全寿命周期各阶段。信息技术发展的最大特点就是迭代速度快，因此信息化武器装备的研制需要大量企业前仆后继的努力，公司不断对企业自身技术、产品及服务进行成体系的迭代升级，同时秉承“小核心大外围”的发展理念，持续加强对企业外围研发、创新及配套生态进行共同和谐打造。公司先后与中国科学院、北京航空航天大学、电子科技大学等一大批军地院校建立战略合作关系，形成合作研发机制，加快产学研合作及先进成果转化。
公司秉承“软件定义硬件”“通用技术专用化”“通用技术末端化”的核心技术理念，持续技术输出，形成了国防物联网技术、信息物理系统架构技术、装备数字孪生技术、大数据及人工智能技术、国产自主可控嵌入式系统五大核心技术，公司及公司核心技术人员先后获得军队科学技术进步一等奖一次、二等奖四次。目前拥有《一种多源异构数据采集系统及采集方法》《一种基于物联网的数据采集方法及系统》《一种基于区块链的装备健康管理大数据传输方法及系统》《一种基于大数据分析的装备故障频发区域定位方法》《一种基于数字孪生技术的智能装备健康管理方法》《一种智能化监控前端设备运维管控系统》《一种大数据分析的装备健康预测方法》等13项发明专利、41项实用新型专利、2项外观专利及51项软件著作权，目前在等待授权的发明专利十余项，充分地印证了公司在国防信息化领域的专业性、领先性和前瞻性。
目前，公司已发展成为集总体设计、产品研制、综合集成、维护保障为一体的国防信息化综合解决方案提供商，全面实现了由模块向整机配套，到系统配套，乃至独立系统的成体系发展。我们形成一套符合军标且行之有效的研制生产流程和产品质量控制体系，保证了产品先进性和稳定性，先后取得“军工四证”等核心业务资质。凭借优势科学的技术方案、稳定的产品质量、较强的生产管理水平以及高效的服务响应，得到客户及战略合作伙伴的广泛认可。公司与多家军工集团的总体单位、科研院所，中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、保利科技有限公司、中国融通资源开发集团有限公司等，形成了长期共赢互补的配套合作关系。报告期内，公司与保利科技围绕军贸合作进行了多次探讨与实地论证，拟从业务、市场、联合研发、联合项目申报等方向展开全面合作。
报告期内，观想科技作为专精特新企业，坚持聚焦主业，以高质量发展为主题、创新驱动发展为主线，进一步调整公司战略，积极布局泛军工业务板块，以深度军民融合打造企业的核心竞争力，有利于扩展企业下游需求空间，降低经营风险，有效提升企业业绩。公司以自主可控新一代信息技术为核心，以智能装备健康管理工程技术研究中心为平台基础，以观想－电子科技大学联合研究院为技术依托，目前已在智慧警务、安全监测、智慧基建、电信通信等民用领域取得一定进展及项目积累。
2022年1月，公司成立的“智能装备健康管理工程技术研究中心”被四川省科学技术厅认定为“2021年度省级工程技术研究中心”，充分肯定了公司在泛智能装备全寿命周期管理及数字孪生领域的技术创新和研发实力，为公司民用领域的扩充打下坚实基础。同月，公司被认定为2021年度四川省“专精特新”中小企业，体现了四川省经济和信息化厅及各上级部门对公司在软件和信息技术服务细分行业内，技术实力强、产品质量好、服务水平优、市场份额高、品牌影响大、发展前景广的高度认可，提升了公司的品牌形象，对公司发展具有积极作用。2022年9月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门和客户的肯定，也是对公司在相关业务领域的核心竞争力、研发创新能力、业务发展规模等方面的肯定，有利于提高观想科技品牌知名度，对公司整体业务发展产生积极影响。
2022年11月，为促进装备健康管理领域研究，推动智能感知，数字孪生，虚拟现实技术创新研发及产业化，公司与电子科技大学签署了《电子科技大学共建联合研究院合作协议》，共建电子科技大学—观想装备健康管理技术联合研究院，有利于提升公司在数字孪生、智能感知、虚拟现实等核心技术水平，汇集、储备人才，加速推动高端制造装备领域故障预测与健康管理产业的创新技术发展、民用市场拓展、促进产业转型升级。
同月，公司参展了第十四届中国国际航空航天博览会，全面展示了公司在国防信息化领域的技术积累、市场拓展及应用成果，进一步提升了公司品牌形象，提高产品技术的市场知名度，给公司未来业绩增长带来正面影响。
（2）公司主要业务与产品介绍
公司产品体系如下图：
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1.装备全寿命周期管理
装备全寿命周期管理旨在实现装备科研、预研、订购、生产、交付、维护、修理、报废等全寿命各环节的信息化管理，以及对部队装备保障数据的汇总分析；为机关首长提供装备管理数据融合、态势呈现相关软件，对装备建设发展、实力管理、资源调配、质量控制等工作提供决策支撑；为装备动用使用、维护保养、装备修理、资源管理提供基础信息化手段。
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2.数字化工程
装备数字化工程生态系统是以装备全寿命周期数据为基础，依托数据采集、数字建模、数字孪生、仿真评估等新一代信息技术，构建标准统一、协同共享、互联互通、高度逼真的装备数字模型，形成装备全寿命、全系统的统一数字表达方式，支持装备体系论证、设计制造、试验鉴定、维护保障、健康管理等。
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3.智能武器平台与弹药
智能武器平台旨在为装备研制配套提供“通用化、柔性化”的硬件平台、软件中间件及配套的数字综合保障系统。
智能弹药领域以高频探测组件、二维修正的探测与控制组件为主要研究目标，辅以目标识别、目标数字化工程等软件手段，形成集软硬件为一体的特种产品。
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4.人工智能
公司AI技术着力于以软硬结合的方式打造专业的边缘化AI能力，针对不同应用场景、作战环境、AI能力需求，定制化开发算法和模型，在机器人、智能武器平台、工位机、平板、无人机、智能弹药等公司产品上，以加速卡FPGA等方式，实现战场态势感知、路径规划、敌我识别、智能辅助等功能，主要特点表现为小型化、专用化、定制化、低功耗、高可靠。
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5.在研新产品
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（3）公司主要经营模式
公司自设立以来，致力于自主可控新一代信息技术在国防军工领域的应用，秉承“软件定义硬件”的核心发展理念，以自主设计的军用软件为基础，搭配硬件、网络及特殊系统等，长期致力于为国防单位提供装备信息化、装备管理信息化领域的整体解决方案，并在这一过程中建立了完善的军品研发、生产、质量控制和售前、售后服务管理体系。
（4）公司竞争地位
观想科技十余年在国防信息化领域精耕细作，以军民融合与自主可控为核心战略，秉承“软件定义硬件、通用技术专用化、通用技术末端化的”核心发展理念，全面推进“小核心大外围”生态建设，致力于国家倡导的战略新兴行业相关技术在军事领域的应用，公司已发展成为集总体设计、产品研制、综合集成、维护保障为一体的国防信息化综合解决方案提供商，全面实现了由模块向整机配套，到系统配套，乃至独立系统的成体系发展。公司多次参与国家和军队信息化建设重大展演示活动及项目工程，在军地用户及同行业享有良好口碑，能同时为“陆、海、空、火、联保、战支”等部队及军工企业提供多种信息技术产品及服务，覆盖部队装备研试管修供训全寿命各环节全面信息化。
公司矢志“智力拥军、共谋打赢”，作为国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业，先后取得“军工四证”以及《军民融合企业认定证书》《软件企业认定证书》《CMMI五级证书》，围绕部队信息化建设需求开展科研及服务，凭借科研技术创新能力和长期为部队服务积累的实践经验，建立了完整的“军民融合、机电一体”的设计开发、生产销售、技术保障服务体系。
凭借优质的产品及服务，公司得到客户的广泛认可，公司及公司核心技术人员先后获得军队科学技术进步一等奖一次、二等奖四次。目前拥有13项发明专利、41项实用新型专利、2项外观专利及51项软件著作权，在数据采集能力、装备自身及全寿命周期管理信息化方面拥有较强的科研研发及成果转化能力，处于国内领先水平，在专业领域数据采集、边缘AI、装备增智等业务领域具有较高技术及业务壁垒，确立了公司第一梯队供应商的市场地位。公司与多家军工集团的总体单位、科研院所等，建立了长期共赢互补的配套合作关系。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
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证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-008
四川观想科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年4月23日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算方案〉的议案》
董事会认真审议了《2023年度财务预算方案》。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2022年年度报告（全文及摘要）〉的议案》
董事会认为：公司《2022年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会认为：2022年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。独立董事独立意见、保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额为5,000.00万元，占超募资金总额的19.13%
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。独立董事独立意见、保荐机构的核查意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（九）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计派发现金红利7,199,999.91元（以截止2022年12月31日的总股本79,999,999股为基数测算）；不送红股，不转增股本。
公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合2023年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十）审议通过《关于公司〈2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司2023年度董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十一）审议通过《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司拟在2023年度为公司子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，担保额度总计不超过人民币20,000万元。同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保等相关事宜，并签署有关担保事项的法律文件，期限自2022年年度股东大会决议通过之日起十二个月内，授信期限内授信额度可循环使用，实际担保金额及担保期限以最终各子公司与金融机构签订的担保合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟与四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）及成都交子现代都市工业发展有限公司合资设立四川第四空间科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准），项目总投资额预计5,000万元，本次交易构成关联交易。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获得通过，关联董事魏强先生、易明权先生、王礼节先生回避表决。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构的核查意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。独立董事事前认可意见及独立意见详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（十四）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
经审议，董事会决定于2023年5月19日（星期五）14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2022年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。
三、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日
证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-009
四川观想科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年4月23日下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算方案〉的议案》
经审议，监事会认为《2023年度财务预算方案》编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2022年年度报告（全文及摘要）〉的议案》
监事会认为：公司《关于公司〈2022年年度报告（全文及摘要）〉的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额为5,000.00万元，占超募资金总额的19.13%
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-012）。
（八）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），合计派发现金红利7,199,999.91元（以截止2022年12月31日的总股本79,999,999股为基数测算）；不送红股，不转增股本。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
（九）审议通过《关于公司〈2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
经审议，公司监事会认为：2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的制定，符合公司经营发展等实际情况与行业、地区薪酬水平。其审议程序符合《公司章程》等规范制度要求。因此，同意公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2023-014）。
（十）审议通过《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
（十一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次交易有利于公司的长远发展，有助于公司长期经营战略的实施，不影响公司的独立性，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次对外投资暨关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
（十二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。本次续聘2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。
三、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
监事会
2023年4月25日
证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-011
四川观想科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至2022年12月31日的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第14-10004号）。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金168,378,605.37元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截止2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
超募资金的金额为261,398,816.97元。2021年12月28日，公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
四川观想科技股份有限公司董事会
2023年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
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证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-012
四川观想科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格31.50元/股，共募集资金总额为人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第14-10004号）。
二、本次超募资金使用计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，金额为5,000.00万元，占超募资金总额的19.13%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-010
（下转B325版）