恩威医药股份有限公司

　　证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-029

　　恩威医药股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是√否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-026

　　恩威医药股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中薛刚董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　同意《恩威医药股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）、《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-027

　　恩威医药股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月25日以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月15日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席曾凡祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-030

　　恩威医药股份有限公司董事会

　　募集资金年度存放与使用情况的

　　专项报告（2023年半年度）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

　　上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金16,302.83万元，其中：置换先期自筹资金投入15,670.56万元、募集资金到位后投入的募投项目建设资金632.27万元。

　　截至2022年12月31日，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额23.93万元。

　　（三）募集资金本期使用金额及期末余额

　　2023年1-6月，公司实际使用募集资金636.04元，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益净额197.13万元。

　　截止2023年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为27,386.52万元。其中，利用闲置募集资金购买的现金管理产品及利息26,953.49万元，存放于募集资金账户资金余额为433.03万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2022年9月，公司及子公司四川恩威制药有限公司分别与中信银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-031

　　恩威医药股份有限公司

　　关于举行2023年半年度业绩

　　网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年9月4日（星期一）下午15：00-16：30在全景网举办2023年半年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江、财务负责人兼董事会秘书胡大伟、独立董事冯建、保荐代表人石坡。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年9月4日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年半年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　特此公告。

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日