恩威医药股份有限公司
证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-051
恩威医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是(否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
■
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恩威医药股份有限公司2023年09月30日单位：元
■
法定代表人：薛永江主管会计工作负责人：胡大伟会计机构负责人：甯惠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：薛永江主管会计工作负责人：胡大伟会计机构负责人：甯惠
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
恩威医药股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-048
恩威医药股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年10月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月24日以通讯方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的的议案》
经审核，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币30,000万元（含）的综合授信或借款（最终以银行实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协议、借款协议等），授信有效期2年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据未来业务实际需求全权办理上述授信事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
恩威医药股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-049
恩威医药股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年10月26日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于2023年10月24日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：2023年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；
监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
恩威医药股份有限公司
监事会
2023年10月27日
证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-052
恩威医药股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）、不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民币63.41元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-045）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年10月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持股情况
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二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
特此公告。
恩威医药股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-050
恩威医药股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币30,000万元（含）的综合授信或借款，并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
为满足业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币30,000万元（含）的综合授信或借款（最终以银行实际审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协议、借款协议等），授信有效期2年。综合授信额度采取信用方式，无需提供担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。授信有效期内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据未来业务实际需求全权办理上述授信事宜，包括但不限于：确定综合授信实际使用额度、利率等；签署综合授信业务相关的合同文件和其他法律文件；办理综合授信业务的其他事项。上述事项具体操作由公司财务部门负责办理。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
三、备查文件
1、恩威医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
恩威医药股份有限公司董事会
2023年10月27日