浙江丰立智能科技股份有限公司
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年5月15日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2026年04月22日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351368”，投票简称为“丰立投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江丰立智能科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰立智能科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
浙江丰立智能科技股份有限公司
参会股东登记表
■
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日17：00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-015
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于召开2025年度及2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日披露了公司《2025年年度报告》，并将于2026年4月28日披露《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日15:00-16:30举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：同花顺路演平台
三、参加人员
（一）董事长、总经理：王友利
（二）董事会秘书、财务总监：于玲娟
（三）独立董事：叶志祥
（四）保荐代表人：业敬轩、李鸿仁
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月15日（星期四）15：00前进入问题征集专题页面。公司将在2025年度及2026年第一季度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。问题征集方式：
https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010738
■
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-016
浙江丰立智能科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年4月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2025年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度的主要工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
8、审议《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事王友利、于玲娟回避表决。
10、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，董事会认为：公司预计2026年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王友利、黄伟红回避表决。
11、审议通过了《关于〈2025年社会责任报告书〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年社会责任报告书》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
经董事会审核，同意公司及其子公司为满足公司生产经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币266,580.00万元的综合授信额度，授信期限为本次董事会审议通过之日起12个月，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事郭朝晖先生、季建阳先生及叶志祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。独立董事郭朝晖、季建阳及叶志祥回避表决。
14、审议通过了《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
20、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日