世纪恒通科技股份有限公司
证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2024-043
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是√否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、回购公司股份
公司于2024年3月18日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币2,500.00万元、不超过人民币5,000.00万元，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份375,613股，占公司总股本的0.3807%，最高成交价27.69元/股，最低成交价26.45元/股，累计成交总金额人民币10,191,835.97元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月20日、2024年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2024-039）等相关公告。
2、首次公开发行前已发行股份上市流通
2024年5月20日，公司部分首次公开发行前已发行的股份上市流通，本次申请解除限售股东户数为24户，解除限售股份数量为37,760,000股，占公司总股本的比例为38.2703%。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-027）。
3、2023年年度权益分派实施
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，于2024年5月31日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。截至本报告期末，公司已完成2023年年度权益分派。公司以总股本98,666,667股扣除回购专用证券账户股份185,100股后的股本，即98,481,567股作为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配现金股利29,544,470.10元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。
证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2024-044
世纪恒通科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年8月26日下午15:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。
2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张潇予女士为副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2024-045
世纪恒通科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年8月26日下午15:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。
2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理及使用制度》等相关规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司监事会
2024年8月28日