钧崴电子科技股份有限公司
（1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月12日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号。
二、会议审议事项
1、 审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
■
2、 上述议案已经由第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年2月26日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）及《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）等公告。
3、 上述议案1.00为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年3月14日，上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；
2、登记地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号公司董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/ 持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年3月14日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东大会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
4、会议联系方式：
联系人：张照欣
电话：0512-80676869
传真：0512-80679629
邮箱：IR@jw-group.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号公司董事会办公室
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议;
2、公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
钧崴电子科技股份有限公司董事会
2025年2月26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351458”，投票简称为“钧崴投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月18日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
钧崴电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本人/本单位____________________出席钧崴电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束时止。委托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
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注：1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人姓名/名称（签名/非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件3
钧崴电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
4、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。
证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-003
钧崴电子科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月19日以通讯方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事江显伟先生、郭金香女士以通讯方式参加会议）。会议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
钧崴电子科技股份有限公司监事会
2025年2月26日
证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-002
钧崴电子科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月19日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事张元杰先生及独立董事史兴松女士、哈宁先生、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型、公司住所进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，具体内容以政府相关部门核准、登记为准。
上述修改公司章程并办理工商变更事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币23,068.52万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币4,175.46万元（不含增值税），置换资金总额为人民币27,243.97万元。本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，符合公司募集资金使用计划和资金需求，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，实现公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。同时，提请股东大会审议并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在有效期内，前述额度可循环滚动使用。提请公司股东大会审议并授权公司董事长及管理层办理具体决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《钧崴电子科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
（八）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司拟于2025年3月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票表决相结合的方式。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
公司第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
钧崴电子科技股份有限公司董事会
2025年2月26日
证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-004
钧崴电子科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧崴电子”）于2025年2月25日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）66,666,700股，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号），公司注册资本由人民币20,000万元变更为人民币26,666.67万元，公司股份总数由20,000万股变更为26,666.67万股。
公司股票已于2025年1月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、变更公司注册地址情况
根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由“江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期202座第三、四层”变更为“江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地202座第二、三、四层”。
三、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《钧崴电子科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《钧崴电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行如下修订：
■■■■
注：因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号变化等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述“股东大会”调整为“股东会”、“财务总监”调整为“财务总监(财务负责人)”的未在上表一一列示。除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提交公司2025年第一次临时公司股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，同时为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、《钧崴电子科技股份有限公司章程》。
特此公告。
钧崴电子科技股份有限公司董事会
2025年2月26日