浦发银行宁波奉化支行加强跨分行协作，成功拦截公司可疑账户

转自：中国宁波网

　　近日，浦发银行宁波奉化支行在办理个人现金汇款业务过程中，发现汇款异常后，及时堵截了该笔资金的汇出。

　　6月14日，浦发银行宁波奉化支行受理了一笔个人大额现金汇款业务，经办柜员在与客户核对收款人信息时发现，该客户与收款单位并不认识，是经朋友介绍给对方汇入投资款。因汇款较为异常，发现情况后，柜员第一时间将该情况汇报给上级，经与客户反复确认，发现该客户通过微信与其朋友在沟通，工作人员试探性的询问客户是否为刷单交易，客户回复是大额刷单，且声称该家公司是与京东合作，等投资款到账后，一周内会联系与其签订投资合同，支行工作人员进行多次劝阻，客户最终放弃汇款。

　　因收款账户非常可疑，不排除对公账户涉诈的可能性，工作人员第一时间请求开户网点协查该账户交易情况，同时将支行堵截个人客户异常汇款情况通过邮件方式进行了风险提示，后经排查该公司账户存在异常交易，目前已对该账户进行销户处理。

　　针对以上情况，浦发银行宁波分行提醒广大客户，在进行在线交易时要保持警惕，通过正规的网址进行交易，不要轻易点击陌生链接，不要轻信非正规渠道的在线交流。如果遇到类似问题，请及时向正规渠道的客服寻求帮助,提高电信诈骗的风险防范意识，并增强应变能力。