警银联动 浦发银行湘潭分行协助警方抓获三名电诈嫌疑人

转自：掌上长沙

长沙晚报掌上长沙7月14日讯（通讯员 刘犇 刘娅欣）近日，一名男子前往浦发银行湘潭分行营业部办理取款业务。经办柜员在开展身份识别时发现，男子身份证和银行卡均属陕西，根据该行防范打击电信网络诈骗工作机制，便对该男子开展进一步风险识别。期间，该男子表现出神色紧张、坐立不安的异常情况。柜员立即通过内部暗语向主管进行报告，主管当即与湘潭市反诈中心取得联系并报告相关情况。反诈中心随即回复称，该男子银行卡涉嫌电诈案件，要求银行务必稳住客户、拦截资金并配合抓捕。

浦发银行湘潭分行营业部运营主管得到反诈中心反馈后，沉着应对，通知其他工作人员配合维护好网点的正常运营秩序，并设法稳住该男子，暗中密切关注其动向，随时配合警方进行抓捕。约6分钟后，湘潭市公安局岳塘分局的三名便衣警察到达网点完成布控，并暗示柜台可以付款。当男子慌里慌张地将取出的15万元现金装到袋子中时，被便衣警察迅速抓获，连人带现金被带往公安局。与此同时，布控在银行网点外的民警迅速控制负责接应的另外两名犯罪嫌疑人。

第二天，浦发银行湘潭分行收到湘潭市公安局岳塘分局的表扬信，对浦发银行工作人员风险意识强、履职尽责、积极配合打击电信网络诈骗犯罪的行为给予高度赞扬。

浦发银行长沙分行相关负责人表示，近年来，该行持续强化反诈反洗钱的日常监测和管理，实时通报涉案账户治理情况，每月针对涉案账户的集中问题进行研讨，并陆续开展“代发离职排查”“对公高风险涉案账户排查”等专项排查；在官方微信公众号开设“小浦课堂”专栏，每周针对各类反诈知识和案例进行宣传；制作《浦发银行长沙分行反电诈治理手册》，就一线员工面对不同类型的客户开展身份识别及操作提供指引。同时，针对大额现金取现转移涉案资金等新型反诈动态，及时进行合规提示。今年以来，浦发银行长沙分行已成功通过柜台堵截电诈事件4起，为客户挽回被骗资金近50万元，受到公安部门表扬，为守住人民群众的“钱袋子”，筑牢反诈防线贡献了积极力量。