华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议 公 告
A股代码：600015A股简称：华夏银行编号：2024一02
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议
公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十九次会议以书面传签方式召开，会议通知于2024年1月10日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2024年1月12日。会议应发出书面传签表决票16份，实际发出书面传签表决票16份，在规定时间内收回书面传签表决票15份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，做出如下决议：
审议并通过《关于由董事长李民吉先生代为履行行长职责的议案》。
关文杰先生因工作原因，辞去本行执行董事、行长、董事会专门委员会相关职务。在董事会聘任新任行长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2024年1月13日
A股代码：600015A股简称：华夏银行编号：2024一03
华夏银行股份有限公司
执行董事、行长辞职公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会收到关文杰先生提交的书面辞职报告。因工作原因，关文杰先生辞去本行执行董事、行长、董事会专门委员会相关职务。关文杰先生的辞职自2024年1月12日起生效。关文杰先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意。
关文杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为本行改革发展付出了辛勤的努力，在推动战略规划落地实施和经营转型、推进风险合规管控提质增效、提升经营管理水平和系统性管理能力等方面做了大量卓有成效的工作，为本行的高质量发展做出了重大贡献。
董事会对关文杰先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。
在董事会聘任新任行长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。
特此公告。
华夏银行股份有限公司
董事会
2024年1月13日