四川路桥建设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司控股股东蜀道集团计划自2023年10月20日起12个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过40,000万元。2023年10月20日至2024年10月18日，蜀道集团累计增持公司股票30,016,886股，占公司总股本的0.34%，累计增持金额为201,913,002.61元，本次增持计划已完成（详见公司于2024年10月19日披露的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）。
截至本报告披露日，蜀道集团共持有公司4,954,761,824股股份，占公司总股本的56.87%，蜀道集团及其一致行动人共持有公司6,932,169,419股股份，占公司总股本的79.56%。上述蜀道集团所持股份中有4,548,652,069股（占公司总股本52.21%）仍登记在铁投集团账户，但其所有权由蜀道集团享有。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年前三季度，公司坚持“稳中求进”的总基调，在强管理、提质量、增效益、树品牌上积极发力，全力以赴抓生产、保安全、拓经营。截至报告期末，公司资产总额2,507.10亿元，同比增长4.07%；完成营业收入718.77亿元，同比下降19.74%；归属于上市公司股东的净利润47.73亿元，同比下降38.45%；每股收益0.55元，同比下降38.20%。
工程建设板块。订单获取方面：报告期内，建筑行业结构深化调整、竞争日趋激烈，截至报告期末，本年累计中标项目303个，累计中标金额约776亿元。其中，省内中标项目261个，金额659亿元；省外持续发挥华中、华南、京津冀、长三角、西北五个区域指挥部职能，中标项目42个，金额117亿元。2024年第三季度，公司下属施工企业以参股方式成功中标G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目，及邛崃经芦山至荥经高速公路项目，4条高速公路项目总投资达1,264亿元。项目建设方面：计划本年通车项目中，泸石高速、乐西高速S2标段等项目（路段）正积极协调解决征拆迁改等瓶颈问题，确保年内按计划通车。续建项目中，乐西S1标段、沿江高速宜金段、广绵扩容等项目进展顺利；镇广高速、西宁高速、资铜高速、会禄高速征拆工作有序进行，作业面正在逐步增加；西香高速、康新高速等项目（路段）因用地手续审批、土地征拆等因素对施工进度产生一定影响。拟建项目中，成渝扩容、遂渝高速等项目（路段）正在开展部分先期动工点施工。
矿业及新材料板块：全面推进重点项目建设和已投产项目市场开拓。矿业方面：国外，阿斯马拉铜金多金属矿项目迪巴瓦矿区直销矿（DSO）实现销售约3万吨；埃巴多哈矿区基建剥离工作按计划推进。克尔克贝特金多金属矿项目米尔金矿区投资开发完成立项，正在开展前期相关工作。库鲁里钾盐矿项目正加速推进前期工作。国内，老河坝三号磷矿加速推进井巷工程掘进工作，大黑山磷矿正在推进矿权范围变更及建设工作；三季度末公司累计产销磷矿超60万吨，黄磷超2.2万吨，霞石超7.5万吨。新材料方面：马边蜀能矿产公司累计产销磷酸铁锂正极材料超1.2万吨；射洪新锂想公司全力推进与重点客户合作进度，部分客户实现批量供货；蜀矿环锂公司、三晟公司正常运营。
清洁能源板块：全面推进优质清洁能源资源获取和重点在建项目加速并网工作。资源获取方面：金西、昭普高速公路配套布拖县2#地块光伏、雷波县1#地块光伏、普格县东山和乌科梁子二期风电、布拖县九都风电、昭觉县美甘风电项目已通过竞争性法人优选，正开展前期准备工作。重点项目建设方面，截至本报告披露日，新疆吐鲁番光热+光伏一体化项目首批次30万千瓦光伏已并网发电；盐源牦牛坪68万千瓦光伏项目光伏区主体工程于8月份正式开工建设；毛尔盖42万千瓦光伏项目以及十余条在建高速公路分布式光储项目工程建设按计划稳步推进；下属巴郎河公司、鑫巴河公司、毛尔盖公司水电项目正常运营。公司受托管理的铁能电力公司水电、风电、光伏等项目正常运营或按计划推进。目前，公司（含托管）在建及运营的清洁能源权益装机约540万千瓦。
9月26日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，推动经济持续回升向好。此后，国家层面密集出台一揽子增量政策，极大提振了市场信心、改善了社会预期。随着新时代西部大开发、长江经济带发展、成渝双城经济圈及战略腹地等国家战略深入实施，发改、自然资源、生态环境、林草等主管部门出台多项关于支持重大项目加快建设的措施，推动优势资源要素加速向重点项目集聚，将有利于公司后续项目的加快推进。公司将在四季度重点抓好以下几方面工作：一是狠抓项目建设，掀起生产建设热潮；二是狠抓项目管理，切实降低生产成本；三是狠抓市场经营，加强优质项目储备；四是狠抓风险防控，筑牢企业发展的底板。
风险提示：矿业新材料及清洁能源板块业务处于建设期或投运初期，开展业务领域的收入占公司营业收入比重较小，且尚未整体盈利，后续能否按计划发展存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成主管会计工作负责人：王文德会计机构负责人：冯静
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-107
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月19日14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月19日
至2024年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过。详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：被保险人持有公司股票的，进行回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2024年11月15日和18日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-108
四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第三季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：四川内威荣高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、达卡绕城高速公路开发有限责任公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司（原名为：四川蜀道新材料科技集团股份有限公司）、四川蜀能矿产有限责任公司、德阳昊华清平磷矿有限公司。
●本季度担保金额：20.62亿元
●本季度是否有反担保：是
●对外担保累计金额：316.93亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
●审议情况：
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，2024年度本公司计划提供担保预计总额不超过629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为167.94亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为9.17亿元，本公司或四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为5亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为307.85亿元、0.51亿元、8.5亿元、2.61亿元、0.4亿元、18.44亿元、0.34亿元、8.7亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。
一、担保情况概述
公司已于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为2023-133的《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》。
2024年第三季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
■
（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）
二、本次担保额度调剂情况
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024年第一次临时股东大会审议通过的担保总额度的前提下，将四川新锂想能源科技有限责任公司尚未使用的5亿元担保额度调剂到四川蜀道矿业集团股份有限公司使用。本次担保额度调剂情况具体如下：
■
三、被担保人基本情况
（一）四川内威荣高速公路开发有限公司
1、注册地址：内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内
2、注册资本：50,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：一般项目：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川内威荣高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产45.27亿元，净资产1.05亿元，营业收入0.88亿元，净利润-1.71亿元。
（二）绵阳新路投资发展有限责任公司
1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股15%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产42.9亿元，净资产6.31亿元，营业收入1.12亿元，净利润0.1亿元。
（三）四川自隆高速公路开发有限公司
1、注册地址：自贡市汇东新区通达路194号
2、注册资本：50,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产48.92亿元，净资产11.44亿元，营业收入1.61亿元，净利润-0.39亿元。
（四）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司
1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股64.26%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股33%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（持股2.74%）。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产64.38亿元，净资产16.93亿元，营业收入2.78亿元，净利润0.18亿元。
（五）四川路桥城投环保材料有限责任公司
1、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼
2、注册资本：12,000万人民币
3、法定代表人：冯利威
4、经营范围：沥青混合物制造；商品混凝土制造；建筑用沥青制品制造；钢筋混凝土预制结构件制造；砼结构构件制造；销售商品混凝土；销售建筑材料；销售绿色建筑材料；销售建材；混凝土外加剂生产销售；销售砂石；废旧沥青再生技术研发；销售沥青（不含危险化学品）；公路工程施工；施工劳务分包；建筑劳务分包；预拌混凝土工程；公路工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；公路交通工程建筑；公路工程设施建筑；城市道路及设施工程建筑；城市道路路面工程建筑；城市道路路基工程建筑；市政道路工程建筑；市政公用工程；公路养护服务；公路管理与养护；市政设施管理；轻质建筑材料制造；高性能混凝土及制品（JGJ-2015）制造；混凝土路缘石制造；生产加工石子及石粉；销售石子、石粉；工业添加剂生产销售（不含危险化学品）；销售水泥及水泥制品；机械设备经营租赁；贸易经纪与代理；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；销售矿产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川路桥盛通建筑工程有限公司（持股80%）、四川路桥怡达投资有限公司（持股20%）。四川路桥城投环保材料有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产2.19亿元，净资产0.42亿元，营业收入1.21亿元，净利润0.03亿元。
（六）达卡绕城高速公路开发有限责任公司
1、注册地址：海外注册
2、注册资本：10万美元
3、法定代表人：王传福
4、经营范围：主要负责孟加拉达卡绕城公路PPP项目的投资开发。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、SEL公司（持股30%）、UDC建筑有限公司（10%）。达卡绕城高速公路开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产11.76亿元，净资产4.08亿元，营业收入0元，净利润-79,208.81元。
（七）四川蜀道矿业集团股份有限公司
1、注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号
2、注册资本：300,000万人民币
3、法定代表人：耿立才
4、经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股80%）、四川公路桥梁建设集团有限公司（持股20%）。四川蜀道矿业集团股份有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产58.49亿元，净资产29.43亿元，营业收入0.62亿元，净利润-1.85亿元。
（八）四川蜀能矿产有限责任公司
1、注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5号景观房）
2、注册资本：100,000万人民币
3、法定代表人：徐开贵
4、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股67%）、四川省新能源动力股份有限公司（持股20%）、马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（持股12%）、比亚迪股份有限公司（持股1%）。四川蜀能矿产有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产16.1亿元，净资产9.85亿元，营业收入7.99万元，净利润13.13万元。
（九）德阳昊华清平磷矿有限公司
1、注册地址：四川省绵竹市清平镇湔沟村
2、注册资本：13,903.11万人民币
3、法定代表人：胡良才
4、经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属加工机械制造；日用百货销售；五金产品零售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（持股85%）、德阳能源发展集团有限公司（持股15%）。德阳昊华清平磷矿有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产20.76亿元，净资产9.71亿元，营业收入0.58亿元，净利润-0.18亿元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.23%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.78%；公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-106
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第三十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于2024年10月30日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月20日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中监事会主席黄卫、监事谭德彬、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。
（四）本次监事会由半数以上监事共同推举监事栾黎主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》发表审核意见如下：
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本审核意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2024-105
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2024年10月30日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月20日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人，其中董事李黔以通讯方式参会。
（四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
会议审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第八届董事会风控与审计委员会2024年第六次会议审议通过了上述事项。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年11月19日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为2024-107的《四川路桥关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：600039证券简称：四川路桥