厦门象屿股份有限公司
证券代码：600057证券简称：厦门象屿
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
说明：
上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息2.87亿元，扣除后年初至报告期归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）整体受让公司及其子公司对江苏德龙镍业有限公司及其控股子公司的债权事项正在有序开展，截至目前，公司聘请的第三方评估机构正在对债权评估报告进一步夯实和完善。公司会根据进展情况推动董事会和股东大会审议流程，配合象屿集团完成相关审批手续，及时履行信息披露义务。
2.公司2022年向特定对象发行股票项目已于2023年3月获得上海证券交易所受理，目前处于审核阶段，且已经完成首轮问询回复及2024年半年报数据更新工作，项目尚在推进中。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：苏主权会计机构负责人：林靖
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：苏主权会计机构负责人：林靖
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：邓启东主管会计工作负责人：苏主权会计机构负责人：林靖
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2024-067
债券代码：115589债券简称：23象屿Y1
债券代码：240429债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722债券简称：24象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月30日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：
一、2024年第三季度报告
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2024年第三度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：
1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。
二、关于计提信用减值准备的议案
与会监事一致认为：
公司本次计提信用减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况，同意本次计提信用和资产减值准备事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的详细内容见公司《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2024-068
债券代码：115589债券简称：23象屿Y1
债券代码：240429债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722债券简称：24象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
关于计提信用减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。现将本次计提信用减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备情况概述
（一）基本情况概述
根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，公司对合并范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，对2024年7-9月可能发生信用减值损失的相关资产计提减值损失合计2.41亿元。具体情况如下：
单位：万元
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（二）单个计提超过净利润10%的情况说明
公司于2024年7月29日发布公告，公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）拟整体受让公司对江苏德龙及其控股子公司（以下简称“德龙系”）的债权。截至目前，德龙系债权转让事项正在有序开展，公司聘请的第三方评估机构正在对债权评估报告进一步夯实和完善。
鉴于前述情况，公司将对德龙系的预付款项转入其他应收款，目前德龙系工厂在管理人的监督下生产经营，根据评估初步结果和公司的会计政策，2024年7-9月，公司对德龙系相关债权计提坏账准备2.11亿元，减少公司当期“归属于母公司股东的净利润”1.58亿元。
二、本次计提信用减值准备的具体说明
依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失。公司需确认减值损失的金融资产包含以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。
公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2024年第三季度公司计提信用减值损失24,071.90万元。其中：应收账款坏账损失1,080.24万元，其他应收款坏账损失23,010.90万元，应收票据坏账损失-19.24万元。
三、本次计提信用减值准备对公司的影响
本次计提上述信用减值损失2.41亿元，减少当期公司“归属于母公司股东的净利润”1.75亿元。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，能够合理地反映公司截至2024年9月30日的资产状况及经营成果，同意本次计提信用减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提信用减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况，同意本次计提信用减值准备事项。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2024-066
债券代码：115589债券简称：23象屿Y1
债券代码：240429债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722债券简称：24象屿Y1
厦门象屿股份有限公司第九届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月30日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
一、2024年第三季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。
二、关于计提信用减值准备的议案
同意根据公司会计政策关于计提信用减值准备的相关规定，公司2024年第三季度计提信用减值损失合计24,071.90万元。
本议案的详细内容请见公司《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。
三、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修改后的制度见公司同日披露的《厦门象屿对外担保管理制度（2024年10月）》。
四、关于修订公司《融资管理制度》的议案
同意本次修订公司《融资管理制度》，并授权公司内部管理机构进行后续修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司
董事会
2024年10月31日