厦门象屿股份有限公司
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：厦门象屿本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025年3月13日
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-024
债券代码：115589 债券简称：23象屿Y1
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
公司董事会同意聘任吴银萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴银萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025年3月13日
吴银萍，女，1989年6月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。现任厦门象屿股份有限公司证券事务部副经理。曾任上海华彩管理咨询有限公司咨询顾问、厦门吉比特网络技术股份有限公司证券事务专员、厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会秘书。未持有公司股票。
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-026
债券代码：115589 债券简称：23象屿Y1
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现对有关事项说明如下：
一、变更公司注册资本情况
经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意对公司2020年/2022年股权激励计划中因个人原因离职、退休、个人绩效考核结果“不达标”、公司业绩未达标激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计39,351,006股，公司已于2024年11月28日完成股票注销。
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）核准，公司向特定对象发行A股股票573,932,226股，并于2025年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。
鉴于以上股本变动事项，公司总股本变更为2,806,995,283股，注册资本变更为2,806,995,283元。
二、修订《公司章程》情况
公司拟对《公司章程》中的股本、注册资本进行修订，同时拟根据新《公司法》相关规定，同步修订《公司章程》中的部分条款。提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更手续。
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025年3月13日
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-027
债券代码：115589 债券简称：23象屿Y1
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
厦门象屿股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月28日 15点00分
召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月28日
至2025年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告及相关公告。
2.特别决议议案：不适用
3.对中小投资者单独计票的议案：1-11
4.涉及关联股东回避表决的议案：1-3
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2025年3月27日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2.登记地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼
3.登记方式
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡信息进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、其他事项
1.会议联系电话：0592-6516003，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2.出席会议的股东费用自理。
3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
4.股东大会授权委托书格式请参考附件。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2025年3月13日
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：______________ 受托人签名：_____________________
委托人身份证号：___________________受托人身份证号：___________________
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。