五矿发展股份有限公司
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-09
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2023年3月30日以现场方式召开。会议通知于2023年3月7日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2022年度监事会工作报告》
审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
监事牛井坤、何小丽、职工监事魏然、缪秀颖因与本议案有利害关系主动回避表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）《公司2022年度董事会工作报告》
监事会认为：2022年公司各位董事严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）《公司2022年度财务决算报告》
审议通过《公司2022年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》
公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临2023-10）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
根据公司2022年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为339,604,024.69元，结转上年度未分配利润-1,640,759,091.19元，其他权益工具付息减少未分配利润153,236,111.11元，其他权益工具投资终止确认相应其他综合收益转入未分配利润37,277,700.00元，2022年末合并报表未分配利润-1,417,113,477.61元。
虽然公司2022年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2022年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,417,113,477.61元，结转至下年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于公司〈2022年年度报告〉及〈摘要〉的议案》
监事会对公司编制的2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2022年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
公司《2022年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于公司〈2022年度社会责任暨ESG报告〉的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司2022年度社会责任暨ESG报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会对《五矿发展股份有限公司2022年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，公司监事会听取了《公司2022年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-10
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司
关于资产减值准备计提和核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）等相关规定，基于谨慎性原则，公司2022年度对应收款项、存货等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提应收款项坏账准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2022年对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备77,315,960.94元，转回坏账准备21,797,024.39元。其中，应收账款计提坏账准备79,326,151.65元，转回坏账准备35,988.00元；其他应收款计提坏账准备2,050,655.77元，转回坏账准备21,761,036.39元；应收票据计提坏账准备-1,524,964.09元；其他债权计提坏账准备-2,535,882.39元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额55,518,936.55元。
单位：人民币元
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（二）计提存货跌价准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2022年计提存货跌价准备200,342,722.47元，转回存货跌价准备12,526,353.48 元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额187,816,368.99元。
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本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁矿石、锰矿、焦炭、铁合金、铬矿、耐火材料、煤炭。
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（三）非流动资产计提资产减值准备
公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
以上计提减值准备277,658,683.41元，转回减值准备34,323,377.87元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额243,335,305.54元。
三、资产减值准备的核销
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，基于相关债务人的实际情况，公司2022年度核销应收账款6笔，对应核销应收账款余额9,256,937.51元、坏账准备金额9,256,937.51元，其中，公司胜诉或和解，因债务人无可供执行财产核销5笔，核销金额共计5,210,346.73元；债务重组，收回的现金低于债权1笔，核销金额4,046,590.78元。
四、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。
五、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-14
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定以及国资监管的相关要求，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表所示：
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相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应修改。
本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
二〇二三年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-11
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本关联交易事项为公司预计的2023年度日常关联交易以及公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》《金融服务框架协议》。
● 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
● 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于2023年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议审议，3位关联董事回避表决，6位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的2023年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第九届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-30），公司2022年度日常关联交易预计金额为450亿元，实际发生金额为261亿元，未超出预计金额。
表1 2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司近年来实际发生的日常关联交易，结合2023年的业务发展情况，公司预计2023年度日常关联交易的金额约为480亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂），主要内容如下：
表2 2023年度日常关联交易的预计情况
单位：人民币万元
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二、公司关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、中国五矿集团有限公司及其下属公司
企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
成立时间：1982年12月9日
统一社会信用代码：9111000010000093XR
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%
法定代表人：翁祖亮
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,020,000万人民币
注册地点：北京市海淀区三里河路5号
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至2022年9月30日，中国五矿资产总额为11,163.68亿元，负债总额为8,430.93亿元，资产净额为2,732.75亿元，营业总收入为6,142.15亿元，净利润为150.84亿元，资产负债率为75.52%。
关联关系：中国五矿为公司实际控制人。其下属公司与公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。
2、明拓集团有限公司及其下属公司
企业名称：明拓集团有限公司（以下简称“明拓集团”）
成立时间：2005年12月21日
统一社会信用代码：91150200783022280D
主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股81.3%，中国矿产有限责任公司持股15.73%
法定代表人：陶静
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：26,286万元人民币
注册地点：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-B24
经营范围：镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售；特种钢的销售；空分气体的销售；矿石的进口与销售；焦炭的采购与销售；煤炭销售、进出口贸易；投资咨询、企业管理咨询；技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日，明拓集团资产总额379,027.29万元，负债总额281,414.24万元，资产净额97,613.05万元，营业收入468,703.36万元，净利润14,540.64万元，资产负债率74.25%。
关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。
（二）履约能力分析
公司的各关联方经营情况正常，关联交易执行情况良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签署情况
（一）关联交易的主要内容与定价政策
在日常关联交易框架协议项下，公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供服务等关联交易，对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中，相关关联方与公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定；关联方在境外为公司提供开证或其他代理服务，均比照同类业务国际标准收取代理费用；公司与关联方发生的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他性，协议双方有权自主选择有关交易的对方。
（二）关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容
为了规范有关关联交易行为，2020年，公司与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》，与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》。2023年，公司拟与中国五矿续签《日常关联交易框架协议》和《综合服务协议》，与财务公司续签《金融服务框架协议》。相关协议主要内容如下：
1、《日常关联交易框架协议》
主要内容为：本协议适用于甲方（中国五矿）与乙方（五矿发展）间进行的日常关联交易，包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务。甲乙双方间如发生日常关联交易，需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
2、《综合服务协议》
主要内容为：甲方（中国五矿）向乙方（五矿发展）提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务；根据实际需要，甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政府指导价、有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。
3、《金融服务框架协议》
主要内容为：乙方（财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。2023年-2025年，各年度甲方与乙方的前述存款金额（任一日存款余额，下同）上限为人民币50亿元（含）；各年度乙方向甲方提供的授信余额（含应计利息）上限分别为最高不超过人民币70亿元、85亿元和100亿元；各年度乙方向甲方提供的其他金融服务所收取的费用上限分别为不超过人民币1500万元、2000万元和2500万元。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方及其成员企业提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率；（2）授信额度内的贷款利率参照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于乙方向中国五矿成员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定；（3）承兑、开立信用证和保函收取的费用，利率按照市场价格随行就市，费率按照国家有关规定执行；国家没有规定的，费率不高于商业银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于在同等条件下乙方向中国五矿成员单位提供的同类业务的收费水平；（4）结算业务收费不高于商业银行同期同类型业务的收费水平，同时也不高于乙方向中国五矿成员单位开展同类业务的收费水平。
《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》《金融服务框架协议》的有效期均为自2023年1月1日起至2025年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
面对日趋激烈的市场竞争格局，公司需要整合各方资源，不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。
公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此，公司在现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时，从成本和风险的角度出发，将首选与实际控制人直接、间接控制的子公司合作，发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易，此类关联交易可以实现各方的资源共享及优势互补，有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会，降低经营风险并提高盈利水平。
公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-12
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司关于公司
及下属子公司
开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，2023年公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。
● 2023年，公司开展商品套期保值业务品种包括铁矿石、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、动力煤、焦煤、焦炭、锰硅、不锈钢等；开展外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。
● 预计2023年度公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为7.8亿元人民币；预计2023年度公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过13.2亿美元或等值外币。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。本次交易尚需提交公司2022年度股东大会审议。
一、套期保值情况概述
（一）交易目的
为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范汇率风险，2023年公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。
（二）交易基本情况
1、交易品种
商品套期保值业务品种：铁矿石、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、动力煤、焦煤、焦炭、锰硅、不锈钢等。
外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。
2、套期保值规模
商品套期保值业务：公司对2023年现货采购量、销售量进行预估，并在此基础上根据具体业务情况开展套期保值业务，预计2023年度公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为7.8亿元人民币，套期保值业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环使用。
外汇套期保值业务：公司将根据外币敞口风险的情况开展套期保值业务，预计2023年度公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过13.2亿美元或等值外币。
（三）资金来源
公司自有资金及金融机构授信额度，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行商品套期保值业务。境内包含上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所及拥有相关资质的金融机构的期货、期权、场外期权合约；境外包含新加坡交易所的铁矿石期货、掉期合约。公司使用境内外远期、期权等衍生品工具进行外汇套期保值业务，均在公司合作银行开展操作。
（五）授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
三、套期保值风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及下属子公司开展套期保值业务以对冲市场风险为目的，严守套期保值原则，但仍可能面临一定的风险，主要如下：
1、市场风险
公司开展套期保值业务时，将受到国际及国内政治经济政策和经济形势、汇率波动等多种因素影响，如市场行情变动幅度较大或期货价格与现货价格走势背离，可能产生套期保值效果未能达到预期的风险。
2、流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，可能导致未能在理想的时点完成交易的风险。
3、资金风险
在期货市场价格出现巨幅变化时，可能产生未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
4、信用风险
在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
5、技术风险
从交易成交到最终结算完成交易，可能存在因系统崩溃、网络故障、通讯故障等导致损失的风险。
6、政策风险
期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
（二）公司采取的风险控制措施
针对上述风险，公司及下属子公司拟采取如下风险控制措施：
1、密切跟踪市场走势
密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，通过期货系统实现对套期保值交易的动态监控，及时执行风险预警、止损机制，适时调整套期保值方案及现货策略，尽可能降低风险。
2、完善管理制度
为规范公司套期保值业务决策、操作及管理程序，公司结合实际情况，制定了《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》，明确了公司开展套期保值业务的组织机构及职责、各项管理内容及要求。公司将根据内外部监管要求变化及公司经营需要，适时修订、完善该项制度。
3、规范套期保值业务操作
严守套期保值原则，严禁投机，套期保值业务与现货经营情况相匹配，严格按照公司管理流程操作执行；优先选择信誉良好、实力雄厚、客户众多的交易所会员单位作为商品套期保值业务的代理机构。
4、加强账户资金监管
严格控制套期保值规模，依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险，确保资金安全。
5、提升业务能力
加强相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养，提升公司套期保值业务的整体水平。
6、加强监督检查
严格遵守国家有关法律法规规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性进行监督检查，并按相关规则要求适时履行信息披露义务。
四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司及下属子公司开展套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，有利于规避商品价格波动和防范汇率风险，有利于公司稳健经营。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。
五、独立董事意见
在保证正常生产经营的前提下，公司及下属子公司根据实际情况及市场变化开展套期保值业务，合理规避价格波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性。公司建立有相应的业务审批流程和风险控制制度，对防控套期保值业务风险起到保障作用。公司开展套期保值业务的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，同意《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日