国投资本股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-031
国投资本股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届三次董事会于2023年8月29日以现场与通讯相结合的方式在四川成都召开。会议通知和材料已于2023年8月15日通过电子邮件方式发出，8月23日发出增加议案的通知和材料。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。董事长段文务先生主持本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2．《国投资本股份有限公司关于修改关联交易管理等九项基本制度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
其中《国投资本股份有限公司董事会议事规则》、《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3.《国投资本股份有限公司关于董事长代行总经理职责的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于目前公司总经理空缺，为保证相关工作顺利开展，由董事长段文务先生代行总经理职责，直至公司按程序选聘新任总经理为止。
4.《国投资本股份有限公司关于调整董事会审计与风险管理委员会成员的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
调整后的公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员是：张敏先生、白文宪先生、段文务先生，其中张敏先生为主任委员。
5.《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交股东大会审议。
6.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8.《国投资本股份有限公司关于授权召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司2023年第一次临时股东大会拟于2023年12月底前召开。因工作需要，公司董事会授权董事长段文务先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《董事会审计与风险管理委员会关于国投资本2023年上半年募集资金使用等重要事项专项审计的报告》。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2023年8月29日
证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-032
国投资本股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规定，结合公司经营管理实际，国投资本股份有限公司（以下简称公司）九届三次董事会审议通过《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、国投资本章程修订内容
（一）章程修订原因
为贯彻落实《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规定，并结合公司经营管理实际，对公司章程相应条款进行调整。
（二）章程修订条款
拟对公司章程以下条款进行修订（见下表）：
■
除上述修改外，公司章程其他条款不变，上述章程修订内容还需提交股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2023年8月30日
证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-034
国投资本股份有限公司
九届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会于2023年8月29日以现场与通讯相结合方式在四川成都召开。会议通知和材料已于2023年8月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事4人，实际出席会议的监事4人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1.《国投资本股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.《国投资本股份有限公司关于提名监事候选人的议案》
同意提名徐明华先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事候选人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司
监事会
2023年8月30日
徐明华先生简历
徐明华先生，1970年出生，经济学硕士，现任中国国投国际贸易有限公司总会计师。曾任国家开发投资公司财务会计部财务处干部，国投财务有限公司风险管理部副经理，国家开发投资公司派驻子公司专职监事，审计部审计中心总监、执行总监，国投运营中心有限公司（筹）审计评价中心执行总监等。
证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-035
国投资本股份有限公司关于参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长段文务先生，独立董事张敏先生，财务总监曲刚先生，副总经理兼董事会秘书姚肇欣先生，证券事务代表林莉尔女士。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年9月7日（周四）14:00-16:30，网上文字互动交流时间为15:00-16:30。届时公司将就2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。
（问题征集二维码）
特此公告！
国投资本股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2023-033
国投资本股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更时间
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照准则解释第16号的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据准则解释第16号新旧准则衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司本次根据准则解释第16号的规定变更会计政策，须追溯调整以前年度财务报表，该追溯调整对公司财务报告无重大影响。本次变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司未来的财务报告产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司董事会对本次会计政策变更的说明
公司董事会认为，公司本次根据《企业会计准则解释第16号》的规定变更会计政策，追溯调整以前年度财务报表，该追溯调整对公司财务报告无重大影响。本次变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司未来的财务报告产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2023年8月30日
公司代码：600061 公司简称：国投资本